证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2025-128

国能日新科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月18日（星期四）下午14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2025年12月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27号金隅智造工场 N6一层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司

1.00非累积投票提案√章程>并办理工商变更登记的议案》

√作为投票对象的子议

2.00《关于修订及制定部分治理制度的议案》非累积投票提案

案数（11）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制

2.09非累积投票提案√度>的议案》2.10《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

2.11非累积投票提案√的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的

3.00非累积投票提案√议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次

会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案1.00、2.01、2.02、3.00为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为

普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。议案2.00需逐项表决。

4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登

记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证

明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需在2025年12月12日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2025年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年12月12日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：国能日新科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“2025

年第三次临时股东大会”字样，邮编：100192。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：池雨坤

电话：010-83458109

传真：010-83458107

邮箱：ir@sprixin.com

联系地址：北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号公司董事会办公室

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到

会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。国能日新科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“351162”，投票简称：“国能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

国能日新科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席国能日新科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托

书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

备注提案提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司

1.00√章程>并办理工商变更登记的议案》

√作为投票对象的

2.00《关于修订及制定部分治理制度的议案》

子议案数（11）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

2.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√

2.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制

2.09√度>的议案》

2.10《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

2.11√的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的

3.00√议案》委托人股东账户：

委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托期间：年月日至本次股东大会结束之日止。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件3：

国能日新科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会参会股东登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号/营业执照号码通讯地址联系电话电子邮箱股东账号持股数量备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；

法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月12日下午17:00之前以

邮寄、传真方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：年月日