宏德股份:2025年度股东会决议公告

证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2026-023

江苏宏德特种部件股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司第三届董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月15日下午2:00

网络投票时间：2026年5月15日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间

为2026年5月15日9:15至2026年5月15日15:00的任意时间

3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、股权登记日：2026年5月11日

6、现场会议主持人：杨金德先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25人，代表公司有表决权的

1股份数为43420755股，占公司股份总数的53.2117%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表公司有表决权的股份数为43375855股，占公司股份总数的53.1567%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共17人，代表公司有表决权的股份数为44900股，占公司股份总数的0.0550%。

（4）中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共23人，代表公司有表决权的股份数为

1889745股，占公司股份总数的2.3159%。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人

员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（5）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

北京市君致律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1．审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意43397855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；

反对22600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1866845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7882%；反对22600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1959%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。

表决结果：通过。

2．审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2表决情况：同意43397855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；

表决结果：通过。

3．审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》

表决情况：同意43397855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；

表决结果：通过。

4．审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意43397855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；

表决结果：通过。

5．审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意43397855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；