证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2025-016

江苏宏德特种部件股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司第三届董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月23日下午2:00

网络投票时间：2025年5月23日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间

为2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00的任意时间

3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、股权登记日：2025年5月19日

6、现场会议主持人：杨金德先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共56人，代表公司有表决权

1的股份数为50779173股，占公司股份总数的62.2294%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表公司有表决权的股份数为50602073股，占公司股份总数的62.0123%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共45人，代表公司有表决权的股份数为177100股，占公司股份总数的0.2170%。

（4）中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共53人，代表公司有表决权的股份数为

6181889股，占公司股份总数的7.5758%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级

管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1．审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决情况：50720773股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8850%；57500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6123489股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0553%；57500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：通过。

22．审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：50716273股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8761%；57500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；5400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6118989股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9825%；57500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；5400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0874%。

表决结果：通过。

3．审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：50720773股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8850%；57500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6123489股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0553%；57500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：通过。

4．审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

表决情况：50720773股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8850%；57500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6123489股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0553%；57500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：通过。

5．审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：50718273股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8801%；60000股反对，占出席议有表决权股份总数的0.1182%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的

30.0018%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6120989股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0149%；60000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9706%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：通过。

6．审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：50720773股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8850%；57500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6123489股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0553%；57500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：通过。

7．审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：50720373股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8842%；57900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1140%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6123089股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0488%；57900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9366%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：通过。

8．审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：50720173股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8838%；57800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1138%；1200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6122889股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0456%；57800股反对，占出席会

4议中小股东所持有表决权股份总数的0.9350%；1200股弃权，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的0.0194%。

表决结果：通过。

9．审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

9.01审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》

表决情况：50720373股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8842%；57600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1134%；1200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6123089股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0488%；57600股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9318%；1200股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0194%。

表决结果：通过。

9.02.审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》

关联股东杨金德先生已回避表决。

表决情况：15646665股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.5337%；72100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.4587%；1200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6108589股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8143%；72100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1663%；1200股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0194%。

表决结果：通过。

10．审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

关联股东陈立新先生已回避表决。

表决情况：49944699股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8776%；60300股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1206%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6120689

5股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0100%；60300股反对，占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的0.9754%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡（南通）律师事务所指派高婷婷律师、刘迪律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：江苏宏德特种部件股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决方式、表决程序、表决结果符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议。

2、北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏宏德特种部件股份有限公司2024年度股东

大会之法律意见书。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2025年5月24日

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