江苏宏德特种部件股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、公司2025年度经营情况

2025年，是“十四五”规划目标的收官之年，面对复杂严峻的外部环境和

经营压力，公司经营层带领全体员工，扎实推进各项工作，全力稳住经营基本盘，实现了收入和利润的稳步增长。

本年度公司实现营业收入85695.79万元，同比增长31.49%；归属于上市公司股东的净利润4077.07万元，同比增长91.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2728.77万元，同比增长36.20%。截至2025年12月31日，公司总资产为155682.19万元，较年初增长9.63%，归属于上市公司股东的净资产为114274.94万元，较年初增长2.75%。

二、2025年董事会工作情况

本报告期内，公司顺利完成监事会改革，董事会审计委员会承接监事会相关职权，进一步提高决策、监督效率；完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》、董事会各专门委员会细则等内控制度的制定及修订工作，从制度上明确了股东会、董事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，进一步强化合规管理与风险防控；

严格落实信息披露制度，加强信息披露管理工作，为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

1、本年度董事会召开情况

2025年度，公司共召开3次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序会议届次召开日期审议通过的议案

号1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》4.《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

第三届董事会第7.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

12025.4.27十一次会议8.《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

9.《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

9.1《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》

9.2《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》

10.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

11.《关于公司2025年第一季度报告的议案》

12.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

13.《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

第三届董事会第

22025.8.271.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

十二次会议

1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2.《关于调整公司组织架构的议案》

3.《关于修订<公司章程>的议案》

4.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

4.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

4.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4.7《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

第三届董事会第4.8《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

32025.10.27十三次会议4.9《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

4.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.11《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》

4.12《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

4.13《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

4.14《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》4.15《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

4.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

4.17《关于修订<内部审计制度>的议案》

4.18《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》4.19《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》4.20《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》4.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》4.22《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

4.23《关于修订<信息披露管理制度>的议案》4.24《关于修订<董事、高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》4.25《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

4.26《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》4.27《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

4.28《关于修订<经理工作细则>的议案》4.29《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

4.30《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

5.《关于聘任公司财务负责人的议案》6.《关于公司2026年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》7.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，董事会提请召开了2次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东会审议通过的具体议案情况如下：

序会议届次召开日期审议通过的议案号

1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

2024年年度股东大

12025.5.235.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

会6.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

7.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》8.《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》9.《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

9.01《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》

9.02《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》

10.《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

1.《关于调整公司组织架构的议案》2.《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

3.《关于修订<公司章程>的议案》

4.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2025年第一次临时

22025.11.144.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

股东大会

4.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4.7《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

4.8《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》4.9《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

4.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.11《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》5.《关于公司2026年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

（1）审计委员会履职情况

审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2025年度，审计委员会共召开了5次会议，对公司的年度审计、募集资金使用与存放、定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构、银行授信额度、高管任职资格等事项进行审议。

（2）战略委员会履职情况

战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，积极开展工作，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。

（3）薪酬与考核委员会履职情况薪酬与考核委员会依据相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极开展工作。2025年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高管等人员的薪酬方案进行了审议。

（4）提名委员会履职情况

提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，勤勉尽责，积极开展工作。2025年度，提名委员会共召开了1次会议，对高管任职资格进行审查。

4、独立董事履职情况

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，勤勉尽责，共计召开了3次独立董事专门会议对公司重大事项进行审议，充分发挥了独立董事的作用。

2025年度，所有独立董事均亲自出席董事会和股东会会议，认真审议董事

会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

5、信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交

易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计91份上网公告文件，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2025年度，共召开1次业绩说明会，发布1次2024年度业绩预告，接待了2次机构及个人的实地调研。在日常工作中，通过电话、互动易等方式积极与投资者进行互动，及时回复相关问题。

二、2026年董事会工作计划2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，立足公司发展战略，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司治理水平和风险防控能力。2026年，董事会重点工作规划如下：

1、2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断优化公司治理结构，重点落实审计委员会对财务报告和内控体系的监督职能，确保监督机制有效运行。坚持依法合规召集、召开董事会和股东会，强化议事程序管理，提升科学决策水平。同时，持续完善信息披露内部审核机制，提高信息披露质量，增强公司与资本市场的透明互动。

2、公司将持续加强董事及高级管理人员的履职能力建设，积极组织参加监

管机构及行业协会举办的专题培训，及时传达最新监管要求与政策导向。通过常态化学习，提升董事及高管人员的合规意识和专业判断能力，强化关键少数的责任担当，确保公司规范运作水平持续提升。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2026年4月23日