证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2025-034

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月10日（星期一）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于调整公司组织架构的议案》非累积投票提案√《关于取消公司监事会及废止<监事会议

2.00非累积投票提案√事规则>的议案》

3.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于制定、修订公司部分治理制度的议√作为投票对象的子

4.00非累积投票提案案》议案数（11）

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

4.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

4.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

4.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

4.07《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<独立董事年报工作制度>的议

4.08非累积投票提案√案》《关于修订<防范控股股东及关联方资金

4.09非累积投票提案√占用管理制度>的议案》

4.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<投资者权益保护制度>的议

4.11非累积投票提案√案》《关于公司2026年度向银行申请授信额

5.00非累积投票提案√度及提供抵押或质押担保的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。(采用信函或传真方式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2025年11月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。

4、登记手续：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部件股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2025年11月

12日17:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特

种部件股份有限公司证券部，邮编：226352(信封请注明“股东会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢

绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

7、本次股东会联系人：严蕊蕊

电话：0513-80600008；

传真：0513-80600117；

电子邮箱：yrr@sian-casting.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2025年10月29日