证券代码：301165证券简称：锐捷网络公告编号：2025-043

锐捷网络股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过

了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月20日（星期四）

17、出席对象

（1）截至2025年11月20日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷

科技园 B栋 16层公司会议室

9、股东大会表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于变更公司注册资本的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订、制定部分公司治理制度的议√作为投票对象的子议

3.00非累积投票提案案》案数（4）

23.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

3.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

上述议案内容已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 11月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第九次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

以上议案逐项表决。其中，议案1.00、2.00、议案3.00之子议案3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者

其董事会、其他决策机构决议授权委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复

印件、法人股东股票账户卡；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会

3股东登记表》（见附件2），并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年11月26日（星期三）上午9:00-12:00，

下午14:00至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年11月26日

17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

3、登记地点

登记地点：公司证券办公室（具体地址见下文“联系地址”）

4、联系方式

联系人：姚斌、梁姗

电话：010-51710249

联系邮箱：zqb@ruijie.com.cn

联系地址：福建省福州市仓山区西三环智能产业园 A2 号楼 19 层；邮编：

350007（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）

5、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到达会议地点，签到后入场。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件3。

4五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

附件：

1、《授权委托书》

2、《参会股东登记表》

3、《网络投票的操作流程》

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

5附件1锐捷网络股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席锐捷网络股份有

限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编备注同反弃提案名称码该列打勾的栏目可以投票意对权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案《关于变更公司注册资本

1.00√的议案》《关于修订<公司章程>的

2.00√议案》《关于修订、制定部分公司

3.00√作为投票对象的子议案数（4）治理制度的议案》《关于修订<股东会议事

3.01√规则>的议案》《关于修订<董事会议事

3.02√规则>的议案》《关于修订<独立董事工

3.03√作制度>的议案》《关于修订<关联交易管

3.04√理办法>的议案》

注：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托人

自然人股东（签名）：

身份证号：

持股数：

股票账号：

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：

营业执照号：

持股数：

6股票账号：

受托人

受托人（签名）：

身份证号：

委托日期：年月日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

7附件2锐捷网络股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会联系人备注

注：如由代理人参会，请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

8附件3网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351165；投票简称：锐捷投票

2、填报表决意见

（1）本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月27日上午9:15至下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

9在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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