优宁维:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2026-010

上海优宁维生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年2月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

5、会议主持人：公司董事长冷兆武

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为85347468股（公司股权登记日总股本为86666668股，扣除截至股权登记日公司已回购股份1319200股）。1、股东出席的总体情况出席本次股东会的股东及股东授权委托代表55人，代表股份45670200股，占公司有表决权股份总数的53.5109%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份45399100股，占公司有表决权股份总数的53.1933%；

通过网络投票出席会议的股东49人，代表股份271100股，占公司有表决权股份总数的0.3176%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计50人，代表有表决权股份271400股，占公司有表决权股份总数的0.3180%。

2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律

师事务所律师列席本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意45590100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8246％；反对49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073％；

弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681％。

其中，中小投资者表决情况：同意191300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4864％；反对49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0545％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4591％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所