优宁维:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2025-085

上海优宁维生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

5、会议主持人：公司董事长冷兆武

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为85739068股（公司股权登记日总股本为86666668股，扣除截至股权登记日公司已回购股份927600股）。1、股东出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表45人，代表股份45682600股，占公司有表决权股份总数的53.2810%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份45398800股，占公司有表决权股份总数的

52.9500%；通过网络投票出席会议的股东40人，代表股份283800股，占公司

有表决权股份总数的0.3310%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东

共计40人，代表有表决权股份283800股，占公司股份总数的0.3310%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦

天城律师事务所律师列席本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意45561900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7358％；反对117000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2561％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者表决情况：同意163100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4700％；反对117000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2262％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037％。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

总表决情况：同意45672000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9768％；反对6900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者表决情况：同意273200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2650％；反对6900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4313％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037％。

该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：同意45670400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9733％；反对8500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者表决情况：同意271600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7012％；反对8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9951％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037％。

（四）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意45672000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9768％；反对6900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

（五）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意45670600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9737％；反对8300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者表决情况：同意271800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7717％；反对8300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9246％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037％。

（六）审议并通过《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》总表决情况：同意45672000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9768％；反对6900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

（七）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意45664500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9604％；反对8500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％；

弃权9600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。

其中，中小投资者表决情况：同意265700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6223％；反对8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9951％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3827％。

（八）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意45670400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9733％；反对8500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

（九）审议并通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

总表决情况：同意45667900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9678％；反对11000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者表决情况：同意269100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8203％；反对11000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8760％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037％。

（十）审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意45670400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9733％；反对8500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％；

弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师：汪海飞、陈晨

（三）结论性意见：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议

2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见书特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

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