证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2025-086

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日

召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最

新法律法规与规范性文件的要求，公司已完成《公司章程》修订工作。因公司治理结构调整，监事王艳女士、杨洁女士和于美玲女士在公司第四届监事会中担任的职务自然免除。三位监事原定任期为2024年11月22日至2027年11月21日，本次监事职务免除后，王艳女士、杨洁女士和于美玲女士仍在公司工作。

截至本报告披露日，于美玲女士未持有公司股票，王艳女士、杨洁女士分别持有公司股东上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有公司4779000股股份，为持有公司5%以上股份的股东）0.90%份额、0.23%份额。

王艳女士、杨洁女士、于美玲女士离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件

的规定；王艳女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。

公司对王艳女士、杨洁女士、于美玲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发

展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年10月17日