证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-061

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 10月 27日的 9:15至 15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4楼 3、4号会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事汤健先生（代行董事长职责）。

7.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 36 名，代表股份数

44745111 股，占公司有表决权股份总数的 39.9510%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份数 40533114 股，占公司有表决权股

份总数的 36.1903%；通过网络投票出席会议的股东共 24 名，代表股份数

4211997 股，占公司有表决权股份总数的 3.7607%。

公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决提案名称

编码 分类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）关于使用总表决

募集资金 44658611 99.8067% 85700 0.1915% 800 0.0018% 0情况向控股子

1.00 公司增资 通过

以实施新 其中，募投项目 中小股 9140151 99.0625% 85700 0.9288% 800 0.0087% 0

的议案 东的表决情况总表决

关于补选 44658611 99.8067% 85700 0.1915% 800 0.0018% 0情况

公司第四

2.00 届董事会 其中， 通过

非独立董 中小股

事的议案 9140151 99.0625% 85700 0.9288% 800 0.0087% 0东的表决情况

以上议案均属于普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森律师和曹园律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会二〇二六年十月二十八日