证券代码：301167证券简称：建研设计公告编号：2026-038

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）2026年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

公司于2026年6月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2026年7月6日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第四

1.00累积投票提案应选人数（5）人届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举程红波先生为非独立董事累积投票提案√

1.02选举汤健先生为非独立董事累积投票提案√

1.03选举朱旭先生为非独立董事累积投票提案√

1.04选举欧园先生为非独立董事累积投票提案√

1.05选举朱梦娣女士为非独立董事累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第四

2.00累积投票提案应选人数（3）人届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举周萍华女士为独立董事累积投票提案√

2.02选举丁斌先生为独立董事累积投票提案√

2.03选举苏剑鸣先生为独立董事累积投票提案√

3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修改公司章程的议案》非累积投票提案√

2.本次股东会的议案由公司第三届董事会第二十五次会议提交。各项议案具

体内容请查阅公司于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-029）、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036）及同日披露的其他相关公告。

3.议案1、2采取累积投票制表决，应选非独立董事5人、独立董事3人，

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》等相关规定，议案4属于特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或者传真登记。

2.登记时间：2026年7月9日（星期四）9:00-17:30。

3.登记地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号建研设计809办公室。

4.登记手续：

（1）自然人股东：本人有效身份证件；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身

份证件、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。

股东可以信函或者传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件2。

5.联系方式：

地址：合肥经济技术开发区繁华大道7699号

邮编：230000

联系人：徐守号

联系电话：0551-64368113

传真号码：0551-62656192电子邮箱：aadri@aadri.com

6.会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“351167”，投票简称为“建研投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投人数不得超过3位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年7月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月10日（现场会议召开当日），

9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本公司）出席于2026年7月10日召开的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本公司）依照以下指示对下列议案投票：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名

1.00第四届董事会非独立董事候选人的应选人数（5）人议案》

1.01选举程红波先生为非独立董事√

1.02选举汤健先生为非独立董事√

1.03选举朱旭先生为非独立董事√

1.04选举欧园先生为非独立董事√

1.05选举朱梦娣女士为非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名

2.00第四届董事会独立董事候选人的议应选人数（3）人案》

2.01选举周萍华女士为独立董事√

2.02选举丁斌先生为独立董事√

2.03选举苏剑鸣先生为独立董事√

非累积投票提案

3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√4.00《关于修改公司章程的议案》√委托人姓名或者名称（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人持股类别：

委托人持股数量：

受托人姓名或者名称（签名或盖章）：

受托人身份证号码或者统一社会信用代码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：