证券代码：301168证券简称：通灵股份公告编号：2024-044

江苏通灵电器股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示1、第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是

在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2024年4月19日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2024年度与关联方江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，总金额不超过271.57万元（不含税），关联方严荣飞先生、李前进先生、严华女士已回避表决。2、公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

3、本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将

放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2023年度日常关联交易实际发生情况

2023年度公司及全资子公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为

293.69万元。具体情况如下：

单位：万元实际发生实际发生实际发生关联交易关联交易金额占同金额与预披露日期关联人金额（不预计金额类别内容类业务比计金额差及索引

含税）例（%）异（%）向关联方采购机器

采购商品/尚昆生物22.12-0.61%-不适用接受劳务设备向关联方

尚昆生物房屋租赁271.57271.57100%0不适用租赁房屋

合计293.69---公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如-适用）公司独立董事对日常关联交易实际发

生情况与预计存在较大差异的说明-（如适用）

（三）2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元合同签订金截至披露日上年发生金关联交易类关联交易关联交易定额或预计金关联人已发生金额额（不含别内容价原则额（不含（不含税）税）

税）向关联方租市场公允价

尚昆生物房屋租赁271.57135.78271.57赁房屋格

合计271.57135.78271.57

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况企业名称：江苏尚昆生物设备有限公司

公司类型：有限责任公司住所（注册地）：扬中市开发区港茂路

法定代表人：严荣飞

注册资本：12000万元整

经营范围：生物工程设备、流体控制设备、环境保护专用设备制造、安装及相关技术研发；环保工程施工；计算机软硬件开发；密封件、绝缘材料销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：总资产28410.61万元，净资产18525.53万元，主营业务收入3567.89万元，净利润1184.60万元。

（二）与公司的关联关系

截至2022年12月31日，尚昆生物合计持有本公司29.08%的股份，为公司控股股东，且公司董事长严荣飞先生为尚昆生物的实际控制人及法定代表人，因此，尚昆生物为公司的关联方。

（三）履约能力

尚昆生物为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与上述关联人进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司已就房屋租赁事项与尚昆生物签订了《房产租赁合同》，租赁期限自2022年10月1日起至2025年9月30日止，年租金为271.57万元（不含税），税率为9%，租金按季度进行支付。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易均系为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，有利于公司进一步扩大经营规模，提高经营效率，是合理且必要的。

公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司2024年度日常性关联交易预计是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。关联董事需对本议案进行回避表决。

六、保荐机构意见

公司2024年度日常关联交易预计事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2023年度，公司的关联交易事项符合公司情况，定价公允，符合市场和公司实际情况。

公司确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项已经计

事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会审议审议通过，关联董事予以回避表决，上述事项尚需提交股东大会审议批准，审批程序符合相关法律、法规的规定。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议；

2、第四届监事会第三十二次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司确认2023年

度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的核查意见；

江苏通灵电器股份有限公司董事会

2024年4月20日