证券代码：301168证券简称：通灵股份公告编号：2024-045

2023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年初未分配利润为682154832.52元，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为

164988958.00元，扣除计提的盈余公积13385158.59元以及分配给普通股股东

的股利12000000.00元后，2023年年末可供投资者分配的利润为821758631.93元（为公司合并报表数据）。

母公司财务报表2023年年初未分配利润为676125887.06元，2023年度实现净利润133851585.96元，扣除计提的盈余公积13385158.59元以及分配给普通股股东的股利12000000.00元后，2023年末可供投资者分配的利润为

784592314.43元。

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司

总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每

110股派发现金红利1.68元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体

股东每10股转增0股。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《江苏通灵电器股份有限公司公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关承诺，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。

三、履行的相关程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》的议案，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。本议案已经公司全体独立董事过半数同意，董事会一致同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会一致同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

2四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，审

议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议；

2、第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司董事会

2024年4月20日

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