证券代码：301168证券简称：通灵股份公告编号：2025-070

江苏通灵电器股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月05日7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份

有限公司 C楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于使用部分闲置募集资金及自有资金非累积投票提案√

进行现金管理的议案

2.00关于公司2026年度开展远期结售汇业非累积投票提案√

务的议案

3.00关于2026年度向金融机构申请综合授非累积投票提案√

信额度的议案

4.00关于以结构性存款等资产进行质押向银非累积投票提案√

行申请开具银行承兑汇票的议案

5.00关于增加公司经营场所、经营范围、修非累积投票提案√

订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账

户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭

证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细

填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

2、登记时间：现场登记时间为2026年01月08日，上午9:00－11:00，

下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2026年1月08日17：00

前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份

有限公司 C楼董秘办

4、会议联系方式：

电话号码：0511-88393990

传真号码：0511-88489531

联系人：董事会秘书韦秀珍联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有

限公司 C楼董秘办

邮编：212200

5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司董事会

2025年12月24日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351168”，投票简称为“通灵投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年01月09日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月09日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代表本单位/我本人（下称“委托人”），出席江苏通灵电器股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本单位/我本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

备注同意反对弃权提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外非累积投

100√

的所有提案票提案关于使用部分闲置募集资金非累积投

1.00及自有资金进行现金管理的√

票提案议案关于公司2026年度开展远期非累积投

2.00√

结售汇业务的议案票提案关于2026年度向金融机构申非累积投

3.00√

请综合授信额度的议案票提案关于以结构性存款等资产进非累积投

4.00行质押向银行申请开具银行√

票提案承兑汇票的议案

关于增加公司经营场所、经非累积投

5.00营范围、修订《公司章程》√

票提案

并办理工商变更登记的议案注：1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2.本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

3.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事

项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

5.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议

并进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日附件三：

江苏通灵电器股份有限公司

2026年第一次临时股东会

股东参会登记表法定代表人股东姓名或名称

(仅限法人股东)证件名称证件号码

股东账户持股数（股）联系电话电子邮箱联系地址及邮编

出席会议人姓名/名称

代理人姓名是否提交委托书□是□否代理人证件名称代理人证件号码代理人联系电话代理人电子邮箱代理人联系地址及邮编

个人股东签字/法人股东签章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。