证券代码：301169证券简称：零点有数公告编号：2025-029

北京零点有数数据科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

2、本次股东会会议召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1)现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14：00

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15至2025年5月13日15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共57人，代表股份44222146股，占公司有表决权股份总数的61.3851％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44124546股，占公司有表决权股份总数的61.2496％。通过网络投票的股东

52人，代表股份97600股，占公司有表决权股份总数的0.1355％。

中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共53人，代表股份104500股，占公司有表决权股份总数的0.1451％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6900股，占公司有表决权股份总数的0.0096％。通过网络投票的中小股东52人，代表股份97600股，占公司有表决权股份总数的0.1355％。

2、公司董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意44209846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722％；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意92200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2297％；反对11800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2919％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意44209846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722％；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。中小股东总表决情况：

同意92200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2297％；反对11800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2919％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意44208846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699％；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：

同意91200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.2727％；反对11800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2919％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.4354％。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意44209846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722％；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意92200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2297％；反对11800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2919％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意44209846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722％；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意92200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2297％；反对11800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2919％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

6、审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬方案执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意44209846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722％；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意92200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2297％；反对11800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2919％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

7、审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意44208346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688％；

反对13300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：同意90700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7943％；反对13300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

8、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意44209846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722％；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意92200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.2297％；反对11800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.2919％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。北京零点有数数据科技股份有限公司

2025年5月13日