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2025年度董事会工作报告

2025年公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入36223.21万元，同比增加1877.49万元，增幅5.47%，实现小幅增长。其中：1）决策分析报告业务实现营业收入22211.81万元，同比下降13.87%，系公司实施战略性收缩、主动优化低毛利项目所致；2）数据智能应用软件业务实现营业收入14011.40万元，同比增长63.76%，占总营收比重提升至38.68%，成为拉动收入增长与业务转型的核心引擎，“算法软件化”战略驱动效应持续强化。

公司归属于母公司所有者的净利润-3910.62万元，较上年同期减亏3284.95万元，减亏幅度达45.65%，经营亏损状况显著收窄。

报告期公司亏损明显收窄主要有以下原因：1）报告期内，公司实现毛利

11974.74万元，同比增加3576.95万元。毛利率为33.06%，同比增加8.61个百分点。公司实施“加减法”经营策略，对低毛利、长周期的传统决策分析业务战略性收缩，集中资源投向数据智能应用软件等高附加值领域。2）募投项目“有数决策云脑项目”主体投入已于2024年结束，报告期内公司研发费用大幅减少。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了8次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：会议届次召开日期披露日期会议决议详见披露于巨潮资讯网

第三届董事会第二十三次 2025 年 1 2025 1 (www.cninfo.com.cn) 的年2425《第三届董事会第二十会议月日月日三次会议决议公告》公告

编号：2025-002详见披露于巨潮资讯网

第三届董事会第二十四次 2025 年 2 2025 2 (www.cninfo.com.cn) 的年2020《第三届董事会第二十会议月日月日四次会议决议公告》公告

编号：2025-007详见披露于巨潮资讯网

第三届董事会第二十五次 2025 4 2025 4 (www.cninfo.com.cn) 的年 年1821《第三届董事会第二十会议月日月日五次会议决议公告》公告

编号：2025-013详见披露于巨潮资讯网

第三届董事会第二十六次2025420254

(www.cninfo.com.cn) 的年年2528《第三届董事会第二十会议月日月日六次会议决议公告》公告

编号：2025-028详见披露于巨潮资讯网

2025 8 2025 8 (www.cninfo.com.cn) 的第三届董事会第二十七次 年 年会议月2729《第三届董事会第二十日月日七次会议决议公告》公告

编号：2025-033详见披露于巨潮资讯网

2025 9 2025 9 (www.cninfo.com.cn) 的第三届董事会第二十八次 年 年会议月15日月16《第三届董事会第二十日八次会议决议公告》公告

编号：2025-047详见披露于巨潮资讯网

2025 9 2025 9 (www.cninfo.com.cn) 的年 年第四届董事会第一次会议1818《第四届董事会第一次月日月日会议决议公告》公告编

号：2025-051202510审议通过了《关于公司年

第四届董事会第二次会议24-2025年第三季度报告的月日议案》

（二）股东会召开及决议执行情况报告期内，公司召开了1次年度股东会和3次临时股东会，会议的召集、召

开与表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，董事会严格按股东会的审议结果执行了决议。

（三）专业委员会的工作情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，积极履行职责。审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报告期内，审计委员会召开了5次会议，审议了各期财务报表、续聘审计机构、节余募集资金永久补充流动资金等议案，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议等。

2、战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与发展委员会共召开了2次会议，结合公司整体战略布局，对公司2025年重大事项进行审议，积极履行战略与发展委员会的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，审议了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案，对第四届董事候选人任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

4、薪酬与考核委员会报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议。严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案进行核查审议；对公司2022年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票以及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一

个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案进行核查审议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，对董事会议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

（五）严格执行信息披露管理制度

公司报告期内积极参与监管部门、中介咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如股票交易行为规范、信息披露及监管要求、募集资金使用规范、内幕知情人管理要求等。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，进一步严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。

三、2026年董事会工作重点

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会

并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，做好公

司信息披露工作，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员开展信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2026年4月28日