证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2026-029

北京零点有数数据科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月26日以书面方式发出。本次会议于2026年10月29日在公司以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定，2026 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了 公 司 的 实 际 经 营 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均

不发生变更的情况下，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募投项目“知识增强智能引擎项目”进行延期一年，以及对其内部投资结构进行调整。

《关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营战略需要，同意公司（含子公司）以信用方式向兴业银行股份有限公司北京金源支行申请不高于 10000 万元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

上述综合授信期限为 1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日