证券代码：301170证券简称：锡南科技公告编号：2025-011

无锡锡南科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

以截至2024年12月31日的公司总股本100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税)，共计派发现金股利30000000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

一、审议程序

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于

2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（一）董事会审议情况

董事会审议认为：公司2024年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未

来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况经审核，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

1二、利润分配方案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2024年度实现归属于

上市公司股东净利润为109715400.24元，母公司2024年度净利润为108827441.61元，按照《公司法》等相关规定，计提法定盈余公积金10882744.16元。期末合并报表中累计可供分配的利润为384047968.16元；期末母公司报表累计可供分配的利

润为382890100.88元按照孰低原则公司本报告期末可供分配利润为

382890100.88元。

经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过公司2024年度的利润分配方案为:以截至2024年12月31日公司总股本100000000股为基数

公司拟向全体股东按10股派发现金股利3.00元(含税)共计派发现金股利

30000000.00元（含税），不进行公积金转增股本不送红股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，按照最新总股本对分配总额进行调整。

2024年度累计现金分红总额为30000000.00元，占2024年度实现归属于上市

公司股东净利润的27.34%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）30000000.0025000000.000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

109715400.2493159196.7191625126.43

的净利润（元）

研发投入（元）48796205.8444837785.5037200863.16

1074684208.61010628945.4

营业收入（元）874553946.35

64

合并报表本年度末累

384047968.16

计未分配利润（元）

2母公司报表本年度末

累计未分配利润382890100.88

（元）上市是否满三个否完整会计年度最近三个会计年度累计现金分红总额55000000

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度平

98166574.46

均净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注55000000

销总额（元）最近三个会计年度累

计研发投入总额130834854.5

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额占累

4.42

计营业收入的比例

（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司于2023年6月27日上市，未满三年，且2023-2024年度累计现金分红金额达55000000.00元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3四、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制

度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司公司董事会

2025年4月21日

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