证券代码：301170证券简称：锡南科技公告编号：2026-015

无锡锡南科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序拟进行董事会换届选举。

一、董事会会议审议情况公司于2026年08月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意提名李忠良先生、李明杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名陈锦红先生、金炎先

生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中陈锦红先生为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名与薪酬委员会已对上述全部董事候选人的任职资格、从业履历、

1合规情况等进行了全面核查，确认本次提名的非独立董事、独立董事候选人均具备担

任上市公司董事的任职资格，不存在法律法规禁止任职的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。公司独立董事候选人金炎先生、陈锦红先生已取得独立董事资格证书。本次提名的所有独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事数量均未超过三家，在公司连续任职时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次提名的候选人中，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一；非独立董事候选人中兼任公司高级

管理人员职务的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一，符合上市公司治理相关规定。

三、其他说明

1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名的非独立董事候选人、独立

董事候选人经公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制方式选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事

会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

3、本次董事会换届完成后，刘志庆先生、黄建康先生不再担任公司独立董事。

刘志庆先生、黄建康先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发

2挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026年08月26日

3附件：

一、非独立董事简历

1、李忠良，男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权。1991年7月毕业

于成都科技大学铸造专业，获学士学位。1991年9月至2000年12月曾在无锡动力工程股份有限公司历任铸造分厂技术厂长、分公司总经理；2001年1月至2005年1月担

任忠良铸造厂总经理；2005年2月至2020年9月担任锡南有限执行董事、总经理。2020年9月至今担任公司董事长、总经理。

李忠良先生系公司实际控制人，截止本公告日其直接持有公司5114.69万股，直接持股比例为51.15%，并通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司0.28%的股份。李忠良先生与非独立董事候选人李明杰先生系父子关系，与沈国林先生的妻子是兄妹关系，除此之外，李忠良先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李忠良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、李明杰，男，中国国籍，1995年出生，无境外永久居留权。2017年12月毕业

于亚利桑那大学，本科学士学位。2018年7月至2019年10月在无锡摩比斯汽车零部件有限公司担任开发部职员；2019年10月至2020年9月在锡南有限担任总经理助理。

2020年9月至今担任公司董事以及总经理助理。

李明杰先生系公司实际控制人，为李忠良先生之子，除此之外，李明杰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日其直接持有公司885.66万股，直接持股比例为8.86%的股份，并通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司0.09%的股份。李明杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪

4被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事简历

1、陈锦红先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至1995年8月任罗定市水轮机厂会计；1995年9月至1998年9月任罗定市综合化工总厂销售经理；1998年9月至2002年3月任广东罗定制药厂会计；2002年4月至今任江顺科技财务总监；2022年12月至今任江顺科技董事；2023年4月至2025年6月任江顺科技董事会秘书；2026年2月至今任江顺科技副总经理。

陈锦红先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人

员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、金炎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年4月出生，民建会员，本科学历，律师。任江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事，江苏滨江律师事务所合伙人、宁波农珣诺自有资金投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、江阴市澄合投资管理有限公司监事。

金炎先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员

不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，

5不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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