锡南科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301170证券简称：锡南科技公告编号：2026-005

无锡锡南科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司<2025年年度报告>全文

1.00非累积投票提案√及其摘要的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报

2.00非累积投票提案√告>的议案》《关于公司<2025年度财务决算报

3.00非累积投票提案√告>的议案》《关于2025年度利润分配方案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司董事、高级管理人员

5.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪

6.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于续聘2026年度会计师事务所

7.00非累积投票提案√的议案》

2、议案5全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第二届董事会

第十二次会议审议通过；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月12日上午9:30—11:30；下午

14:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月12日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点及信函邮寄地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号证券部；邮编：

214000；传真号码：0510-66059856。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4.会务联系方式：

会议联系人：堵伟刚

联系电话：0510-66059898

传真：0510-66059856

电子邮箱: xnkj.zqb@xinan-technology.com

联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号邮编：214000

5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前

半小时到会场办理登记手续，本次出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第二届董事会第十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351170”，投票简称为“锡南投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2无锡锡南科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡锡南科技股份有限公司于2026年

05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称该列打√的栏目可投票同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司<2025年年度报告>

1.00√全文及其摘要的议案》《关于公司<2025年度董事会

2.00√工作报告>的议案》《关于公司<2025年度财务决