证券代码：301170证券简称：锡南科技公告编号：2026-006

无锡锡南科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通

知于2026年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月22日以现场方式召开。本次会议应参会董事5名，现场参会董事5名。本次会议由董事长李忠良先生主持，高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会审议认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制程序

以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议认为：公司董事会编制的《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果；公司独立董事向董事会递交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所做的《2025年度总经理工作报告》，认为公司紧密围绕相关战略目标，攻坚克难，科学决策部署，不断推进经营工作，综合实力得以稳健提升，并有效执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

2与会董事审核后认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第八节财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

董事会审议认为：公司2025年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、

未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会审议认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

3根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，

结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会审议认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序以及报告内容、格式

符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026

年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

独立董事的人均津贴标准为6万元/年（含税）；内部非独立董事及高级管理人员

根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

本议案涉及董事会提名与薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员

4回避表决。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经提名与薪酬委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会审议认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度

审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月15日（星期五）下午15:00召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召

5开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司董事会专门委员会会议决议；

3、保荐机构出具的核查意见及会计师出具的鉴证报告。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

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