证券代码：301171证券简称：易点天下公告编号：2024-024
易点天下网络科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议的通知于2024年4月14日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
公司监事会主席向监事会做2023年度监事会工作报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》经核查，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润217041006.75元，母公司实现净利润
63227233.06元，截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为1141224663.46元，母公司可供分配利润为71023490.00元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司2023年度可供股东分配的利润为71023490.00元。
基于公司2023年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：
以当前总股本471885905股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.1元（含税），共计派发现金红利51907449.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》经核查，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。
公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均需回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
2024年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》
公司本次对“程序化广告平台升级项目”的内部投资结构进行调整是基于公
司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，未改变募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。同意公司对上述募投项目进行内部投资结构调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目内部投资结构调整的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。12、审议通过《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年第四季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《2024年度第一季度报告》
公司《2024年度第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司监事会
2024年4月25日
