易点天下网络科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：
一、2023年度公司总体经营情况
2023年，伴随着全球市场的复苏和需求重启，中国企业的全球化步伐正大步向前。公司管理层在董事会的正确领导下，秉持技术驱动发展的理念，积极拓展新技术涌现下的出海领域的营销场景与营销模式。以品牌全链路服务助力中企出海走深向实；以 AIGC产品助推出海行业提效增收；联动出海行业生态合作伙伴，全面助力更多优质企业高效出海。
2023年，公司剔除汇兑损益的净利润20399.88万元，较去年同期增长4.80%；
剔除汇兑损益和股份支付的净利润20898.22万元，较去年同期增长7.36%；剔除汇兑损益的归母净利润20709.59万元，较去年同期增长6.43%；剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润21207.93万元，较去年同期增长8.99%。
二、推出股权激励计划，持续注入人才活水
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定并实施了2023年限制性股票激励计划。
三、2023年度董事会工作情况（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会共召开9次董事会会议，各项会议的召集和召开程
序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。具体会议召开情况如下：
序号会议届次召开日期审议议案1．《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计
第四届董事会第
12023年2月27日的议案》；
六次会议
2．《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第
22023年3月23日1．《关于募投项目延期的议案》。
七次会议
1．《2022年度总经理工作报告》；
2．《2022年度董事会工作报告》；
3．《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
4．《2022年度财务决算报告》；
5．《关于2022年度利润分配预案的议案》；
6．《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7．《2022年度内部控制评价报告》；
8．《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
第四届董事会第9．《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；
32023年4月26日
八次会议10．《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
11．《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
12．《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
13．《关于2023年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
14．《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
15．《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
16．《关于召开2022年度股东大会的议案》；
17．《2023年度第一季度报告》。
第四届董事会第
42023年7月3日1．《关于聘任公司总经理的议案》。
九次会议
1．《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》；
2．《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
第四届董事会第3．《关于开展资产池业务的议案》；
52023年8月9日
十次会议4．《关于开展资金池业务的议案》；
5．《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
6．《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。1．《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2．《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
第四届董事会第法>的议案》；
62023年9月13日十一次会议3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4．《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
5．《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
1．《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
第四届董事会第
72023年10月17日2．《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
十二次会议
3．《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第1．《2023年第三季度报告》；
82023年10月27日
十三次会议2．《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。
1．《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》；
2．《关于修订<公司章程>的议案》；
3．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6．《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
7．《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
8．《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
第四届董事会第9．《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
92023年12月11日
十四次会议10．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
11．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
12．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
13．《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
14．《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
15．《关于修订<内部审计制度>的议案》；
16．《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
17．《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
18．《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司共召开6次股东大会，其中1次年度股东大会和5次临时
股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，保证股东的知情权、参与权和决策权。严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号会议届次召开日期审议议案2023年第一次临1．《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计
12023年3月15日时股东大会的议案》。1．《2022年度董事会工作报告》；
2．《2022年度监事会工作报告》；
3．《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
4．《2022年度财务决算报告》；
5．《关于2022年度利润分配预案的议案》；
2022年度股东大
22023年6月28日6．《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；
会
7．《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；
8．《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
9．《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
10．《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
10．01《选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事》。
2023年第二次临
32023年8月28日1．《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
时股东大会1．《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2023年第三次临2．《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
42023年10月9日时股东大会法>的议案》；
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
1．《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
2023年第四次临
52023年11月3日1.01《选举李长城先生为第四届董事会独立董事》；
时股东大会
1.02《选举张学勇先生为第四届董事会独立董事》。
1．《关于修订<公司章程>的议案》；
2．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2023年第五次临
62023年12月27日4．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
时股东大会
5．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
6．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
7．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
（三）独立董事履职情况
2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使独立董事职权，公正地发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2023年度，审计委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议、提名委员会召开4次会议，对公司重大事宜发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。
委员会名称召开日期会议内容
1．审议《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
2．审议《2022年度财务决算报告》；
3．审议《关于2022年度利润分配预案的议案》；
4．审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
2023年4月26日
5．审议《2022年度内部控制评价报告》；
6．审议《2022年度内部审计工作报告》；
7．审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
审计委员会
8．审议《公司<2023年度第一季度报告>的议案》。
1．审议《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》；
2023年8月9日
2．审议《2023年半年度内部审计工作报告》。
1．审议《2023年第三季度报告》；
2．审议《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》；
2023年10月27日3．审议《2023年第三季度内部审计工作总结及2023年第四季度工作计划》。
1．审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
2023年4月26日案》。
1．审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的意见》；
薪酬与考核委员会2023年9月13日2．审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的意见》。
2023年10月17日1．审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2023年4月26日1．审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
2023年7月3日1．审议《关于聘任公司总经理的议案》。
提名委员会
2023年8月9日1．审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
2023年10月17日1．审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
（五）信息披露管理情况
2023年度，公司按照遵守中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的规
章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司经营情况和发展战略等情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）公司治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理机构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。
四、2024年董事会工作重点
2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规
及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。
1、加强内部控制体系建设，提高风险防控能力。进一步完善和优化内部控
制制度体系，持续提升公司规范运作水平，有效地预防和应对各种经营风险，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、完善董事会决策机制，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。扎实
开展董事会日常工作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，高效执行各项股东大会决议，提升公司核心竞争力，促进公司高质量和可持续发展。
3、提高信息披露质量，认真自觉履行信息披露义务。在确保公司信息披露
工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，不断提升公司信息披露透明度与有效性，保证股东特别是中小股东能够及时和公平地获取公司信息。
4、提升投资者关系管理水平，加强公司与投资者之间的信息沟通。通过业
绩说明会、投资者调研、投资者热线、电子邮箱、互动易平台等方式，向投资者传递公司价值，强化公司与投资者之间的良性互动关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。
2024年，公司秉承“科技使世界变得更平”的使命，坚持“技术驱动发展”
的战略定位，继续坚定地扎根出海营销，以 AIGC引领品牌全球化新浪潮，以交付客户价值为中心，以产品技术为底座，并在 MR、XR 领域开展多元化的发展探索，持续打造标杆化和差异化的服务能力。在新的一年里，公司董事会将继续以求真务实的工作态度开展各项工作，创造更好的经营业绩，不辜负股东的期望和重托。
易点天下网络科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
