易点天下:提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

易点天下网络科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章总则

第一条为进一步优化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称“《企业管治守则》”）等公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的监管规

则和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及

其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专

门工作机构，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名委员会由至少3名董事组成，其中过半数应为独立董事。提名委员会应包含至少一名不同性别的董事。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设委员会主席（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。委员会主席由董事会在委员内选举产生。第六条提名委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或不再适合担任委员职务（如应当具有独立董事身份的委员不再满足《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《香港上市规则》有关独立性的要求），自动失去委员资格，并由董事会根据上述第

四至第六条规定补足委员人数。

提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数未满足《香港上市规则》规定时，董事会应立即根据《香港上市规则》的要求以公告方式说明未能满足有关规定的详情及原因，并于未能满足前述规定的要求之日起三个月内根据《香港上市规则》及本细则的规定予以补足，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第七条提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。

第三章职责权限

第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章议事规则第九条提名委员会会议由委员会主席根据需要提议召开，至少于会议召开

前3日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由委员会主席主持，委员会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。