证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-072

易点天下网络科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 07日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 07日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层星辰会议室。

5、会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：董事长邹小武先生。

7、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 544 人，代表有表决权股份

192732719股，占公司有表决权股份总数的 31.1603%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 187623739股，占公司有表决权股份总数的 30.3343%；通过网络投票的股东共

540人，代表有表决权股份 5108980股，占公司有表决权股份总数的 0.8260%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 543人，代表有表决权股份 37217612股，占公司有表决权股份总数的 6.0172%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份 32108632股，占公司有表决权股份总数的 5.1912%；通过网络投票的中小股东共 540人，代表有表决权股份 5108980股，占公司有表决权股份总数的 0.8260%。8、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避股

提案 表决分 数 表决

提案名称 股数 股数 比

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 （ 结果（股） （股） 例股

）《关于续聘

2026年度 总表决

1.00 192573189 99.9172% 135110 0.0701% 24420 0.0127% 0 0% 通过

审计机构的 情况议案》《关于续聘 其中，

2026年度 中小股

1.00 37058082 99.5714% 135110 0.3630% 24420 0.0656% 0 0% 通过

审计机构的 东的表议案》 决情况《关于增加外汇套期保 总表决

2.00 192607539 99.9350% 100060 0.0519% 25120 0.0130% 0 0% 通过

值业务额度 情况的议案》《关于增加 其中，外汇套期保 中小股

2.00 37092432 99.6637% 100060 0.2689% 25120 0.0675% 0 0% 通过

值业务额度 东的表的议案》 决情况《关于增加申请银行授 总表决 191794

3.00 190777919 98.9857% 0.9951% 36860 0.0191% 0 0%0 通过信额度及为 情况

子公司增加担保额度的议案》《关于增加申请银行授 其中，信额度及为 中小股 191794

3.00 35262812 94.7476% 5.1533% 36860 0.0990% 0 0% 通过

子公司增加 东的表 0

担保额度的 决情况议案》

提案 1.00、2.00属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

提案 3.00为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《公司 2026年第四次临时股东会会议决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司董事会

2026年 09月 07日