证券代码：301171证券简称：易点天下公告编号：2026-038

易点天下网络科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3.本次股东会对议案5、6表决时，关联股东已回避表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为：2026年4月15日9:15—15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期

C3栋楼13层星辰会议室。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：董事长邹小武先生。

6.本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共543人，代表有表决权股份157068858股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的33.3373%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份129110920股，占公司有表决权股份总数的27.4033%；通过网络投票的股东共539人，代表有表决权股份27957938股，占公司有表决权股份总数的

5.9340%。

2.中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人

共542人，代表有表决权股份37441853股，占公司有表决权股份总数的7.9469%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份9483915股，占公司有表决权股份总数的2.0129%；通过网络投票的中小股东共539人，代表有表决权股份27957938股，占公司有表决权股份总数的5.9340%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表

决：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意156833968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8505%；反对178390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136%；

弃权56500股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。

中小股东的表决结果：同意37206963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3727%；反对178390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4764%；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1509%。

2、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意156861968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8683%；反对182290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1161%；

弃权24600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东的表决结果：同意37234963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4474%；反对182290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4869%；弃权24600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0657%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意156878768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8790%；反对162890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%；

弃权27200股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东的表决结果：同意37251763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4923%；反对162890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4350%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0726%。

4、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意156865768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8707%；反对187290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1192%；

弃权15800股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东的表决结果：同意37238763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4576%；反对187290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5002%；弃权15800股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0422%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意15440366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4193%；反对227690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4513%；

弃权20300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294%。

中小股东的表决结果：同意15440366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4193%；反对227690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4513%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1294%。

关联股东邹小武先生及其一致行动人宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

6、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意15424566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3186%；反对245490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5648%；

弃权18300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1166%。

中小股东的表决结果：同意15424566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3186%；反对245490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5648%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1166%。

关联股东邹小武先生及其一致行动人宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意156869068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8728%；反对182390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1161%；

弃权17400股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东的表决结果：同意37242063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4664%；反对182390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4871%；弃权17400股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0465%。

此外，本次股东会还分别听取了公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。四、备查文件

1.《公司2025年年度股东会会议决议》；

2.《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司董事会

2026年4月15日