证券代码：301172证券简称：君逸数码公告编号：2025-046

四川君逸数码科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街

288号1号楼12楼四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长曾立军先生6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会并表决的股东及股东授权代表共79人，代表股份98469081股，占公司有表决权股份总数的57.0901％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份62784081股，占公司有表决权股份总数的36.4008%；通过网络投票的股东73人，代表股份

35685000股，占公司有表决权股份总数的20.6894％。

2、中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共73人，代表股份2585041股，占公司有表决权股份总数的1.4987％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2217561股，占公司有表决权股份总数的1.2857%；通过网络投票的中小股东71人，代表股份367480股，占公司有表决权股份总数的0.2131％。

3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、部分高级管理人员、非独

立董事候选人出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》

总表决情况：

同意98401101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310％；

反对64180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：

同意2517061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3703％；反对64180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4827％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1470％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）见证律师姓名：汤士永、陈凯

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、四川君逸数码科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2025年11月14日