证券代码：301172证券简称：君逸数码公告编号：2025-023

四川君逸数码科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议召集人按照《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规

定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2025年6月20日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中，董事王力、邓菊秋、余睿、杜晓峰、韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》鉴于公司2024年年度权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》

的有关规定，以及2024年年度股东大会的授权，董事会决定公司2025年股票期权激励计划行权价格由26.80元/股调整为19.07元/股，授予股票期权数量由500.00万份调整为700.00万份。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的

有关规定，以及2024年年度股东大会的授权，董事会认为2025年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年6月20日作为授予日，向符合授予条件的45名激励对象授予股票期权共计700.00万份，行权价格为19.07元/股。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2025年6月23日