证券代码：301172证券简称：君逸数码公告编号：2026-022

四川君逸数码科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月11日（星期四）15:00开始

（2）网络投票时间：2026年6月11日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月11日上

午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

*通过互联网系统投票的具体时间为2026年6月11日上午9:15至下午

15:00。

2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道

中段1886号1号楼4单元18层公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长曾立军先生6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会并表决的股东及股东授权代表共84人，代表股份98264704股，占公司有表决权股份总数的56.9717%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表股份75839521股，占公司有表决权股份总数的43.9700%；通过网络投票的股东76人，代表股份

22425183股，占公司有表决权股份总数的13.0016%。

2、中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共78人，代表股份2936164股，占公司有表决权股份总数的1.7023%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2070981股，占公司有表决权股份总数的1.2007%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份865183股，占公司有表决权股份总数的0.5016%。

3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席或列席

了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意98157224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8906%；

反对97180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意2828684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3394%；反对97180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3098%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3508%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意98150424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837%；

反对114080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1161%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意2821884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1078%；反对114080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8853%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意98141124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8742%；

反对114080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1161%；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

中小股东总表决情况：

同意2812584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7911%；反对114080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8853%；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3236%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意24606684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5361%；

反对104180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4214%；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%。

中小股东总表决情况：

同意2821484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0942%；反对104180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5482%；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3576%。

表决结果：通过。关联股东曾立军、曾海涛、张志锐和杜晓峰对本议案回避表决，回避股数合计73543340股。

（五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意98151624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%；

反对107580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意2823084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1487%；反对107580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6640%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1873%。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意98158224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；

反对97180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意2829684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3735%；反对97180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3098%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3167%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意98158224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；

反对97180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意2829684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3735%；反对97180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3098%；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3167%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

公司董事会三位独立董事就其在2025年的履职情况在本次股东会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）见证律师姓名：陈凯、杜婉铮

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、四川君逸数码科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2026年6月11日