证券代码：301173证券简称：毓恬冠佳公告编号：2025-044

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年10月16日14:30。

网络投票时间：2025年10月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。

3、召集人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长吴军先生。

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东80人，代表股份57054417股，占公司有表决权股份总数的64.9565％。

其中：

通过现场投票的股东6人，代表股份54483361股，占公司有表决权股份总数的62.0294％。

通过网络投票的股东74人，代表股份2571056股，占公司有表决权股份总数的2.9272％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份2571056股，占公司有表决权股份总数的2.9272％。

其中：

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东74人，代表股份2571056股，占公司有表决权股份总数的2.9272％。

公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议，其中部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议。上海嘉坦律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并形成决议如下：1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：

同意56973944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；

反对79773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意2490583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8700％；反对79773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1027％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0272％。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意56973944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；

反对79773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意2490583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8700％；反对79773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1027％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0272％。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.02审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意56972544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565％；

反对79773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意2489183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8156％；反对79773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1027％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0817％。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.03审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

总表决情况：

同意56969544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8512％；

反对82773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1451％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0037％。中小股东总表决情况：

同意2486183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6989％；反对82773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2194％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0817％。

该项议案审议通过。

2.04审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意56968044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8486％；

反对84273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意2484683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6406％；反对84273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2778％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0817％。

该项议案审议通过。

2.05审议通过了《关于修订＜对外投融资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意56968144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488％；

反对84173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1475％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意2484783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6445％；反对84173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2739％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0817％。

该项议案审议通过。

2.06审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意56967944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8484％；

反对84373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意2484583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6367％；反对84373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2816％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0817％。

该项议案审议通过。

2.07审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意56970944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8537％；

反对82773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1451％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意2487583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7534％；反对82773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2194％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0272％。

该项议案审议通过。

2.08审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意56969644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8514％；

反对84073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1474％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意2486283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7028％；反对84073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2700％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0272％。

该项议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海嘉坦律师事务所孔非凡律师、陈铭律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、《上海嘉坦律师事务所关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2025年10月16日