毓恬冠佳:关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：301173证券简称：毓恬冠佳公告编号：2025-039

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日

召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。现将具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025 年 9月）及《公司章程修订对照表》（2025年9月）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、

法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号制度名称制定/是否提交股修订东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作细则》修订是

4《董事会专门委员会工作细则》修订否

5《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

6《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》修订否

7《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

8《总经理工作细则》修订否