证券代码：301175证券简称：中科环保公告编号：2025-121

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十二次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月

29日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2024年度利润分派实施完毕，按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将2024年限制性股票激励计划授予价格调整至2.275元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-122）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定，经公司2024年第三次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，公司未发生不得授予权益的情形，本次激励计划的预留授予激励对象未发生不得获授权益的情形，预留授予条件已经成就。董事会同意以2.275元/股的授予价格向符合授予条件的65名激励对象授予预留第二类限制性股票345.90万股，授予日为2025年9月29日。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-123）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

2025年中期利润分配预案为：以公司目前总股本1471880000股为基数，

向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利人民币88312800.00元（含税）。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-128）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十二次会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会2025年第4次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会

2025年9月29日