证券代码：301175证券简称：中科环保公告编号：2026-055

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月2日（周四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2026年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供

网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人：公司董事会。5.会议主持人：公司董事长栗博。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东239人，代表股份859797227股，占公司有表决权股份总数的58.4149%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份850000000股，占公司有表决权股份总数的57.7493%。

通过网络投票的股东238人，代表股份9797227股，占公司有表决权股份总数的

0.6656%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份9797227股，占公司有表决权股份总数的0.6656%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东238人，代表股份9797227股，占公司有表决权股份总数的0.6656%。

2.公司董事、部分高级管理人员、北京市康达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。

议案1.00审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85290762799.198767516000.78531380000.0161

情况

其中：中

小投资者290762729.6781675160068.91341380001.4086表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

议案2.00审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

2.01本次发行证券的种类

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287252799.194667605000.78631642000.0191

情况

其中：中

小投资者287252729.3198676050069.00421642001.6760表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.02发行规模

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287532799.194967422000.78421797000.0209

情况

其中：中

小投资者287532729.3484674220068.81741797001.8342表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.03债券票面金额和发行价格

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85286752799.194067500000.78511797000.0209

情况

其中：中286752729.2688675000068.89701797001.8342小投资者表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.04债券期限

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287532799.194967422000.78421797000.0209

情况

其中：中

小投资者287532729.3484674220068.81741797001.8342表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.05票面利率

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287072799.194467468000.78471797000.0209

情况

其中：中

小投资者287072729.3014674680068.86441797001.8342表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287072799.194467468000.78471797000.0209

情况

其中：中

小投资者287072729.3014674680068.86441797001.8342表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.07转股期限表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287372799.194867422000.78421813000.0211

情况

其中：中

小投资者287372729.3320674220068.81741813001.8505表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.08转股价格的确定及其调整

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287532799.194967422000.78421797000.0209

情况

其中：中

小投资者287532729.3484674220068.81741797001.8342表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.09转股价格向下修正条款

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85286102799.193367565000.78581797000.0209

情况

其中：中

小投资者286102729.2024675650068.96341797001.8342表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.10转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：

类别同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85286172799.193467515000.78521840000.0214

情况

其中：中

小投资者286172729.2096675150068.91241840001.8781表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.11赎回条款

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85286102799.193367422000.78421940000.0226

情况

其中：中

小投资者286102729.2024674220068.81741940001.9802表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.12回售条款

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287482799.194966822000.77722402000.0279

情况

其中：中

小投资者287482729.3433668220068.20502402002.4517表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.13转股年度有关股利的权属

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287682799.195167402000.78391802000.0210

情况

其中：中287682729.3637674020068.79701802001.8393小投资者表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.14发行方式及发行对象

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287522799.194967402000.78391818000.0211

情况

其中：中

小投资者287522729.3474674020068.79701818001.8556表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.15向原股东配售的安排

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287522799.194967402000.78391818000.0211

情况

其中：中

小投资者287522729.3474674020068.79701818001.8556表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.16债券持有人会议相关事项

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287322799.194767356000.78341884000.0219

情况

其中：中

小投资者287322729.3269673560068.75011884001.9230表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.17募集资金用途表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85285892799.193067565000.78581818000.0211

情况

其中：中

小投资者285892729.1810675650068.96341818001.8556表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.18募集资金存管

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287522799.194967402000.78391818000.0211

情况

其中：中

小投资者287522729.3474674020068.79701818001.8556表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.19担保事项

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85286542799.193867422000.78421896000.0221

情况

其中：中

小投资者286542729.2473674220068.81741896001.9352表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.20评级事项

表决情况：

类别同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85290722799.198667082000.78021818000.0211

情况

其中：中

小投资者290722729.6740670820068.47041818001.8556表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.21本次发行方案的有效期

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85287322799.194767422000.78421818000.0211

情况

其中：中

小投资者287322729.3269674220068.81741818001.8556表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

议案3.00审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85285942799.193167422000.78421956000.0227

情况

其中：中

小投资者285942729.1861674220068.81741956001.9965表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

议案4.00审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决85285942799.193167422000.78421956000.0227情况

其中：中

小投资者285942729.1861674220068.81741956001.9965表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

议案5.00审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85285942799.193167422000.78421956000.0227

情况

其中：中

小投资者285942729.1861674220068.81741956001.9965表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

议案6.00审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85285942799.193167422000.78421956000.0227

情况

其中：中

小投资者285942729.1861674220068.81741956001.9965表决情况议案7.00审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85285942799.193167422000.78421956000.0227

情况

其中：中285942729.1861674220068.81741956001.9965小投资者表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

议案8.00审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85285942799.193167422000.78421956000.0227

情况

其中：中

小投资者285942729.1861674220068.81741956001.9965表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

议案9.00审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次发行相关事宜的议案》。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85285942799.193167422000.78421956000.0227

情况

其中：中

小投资者285942729.1861674220068.81741956001.9965表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

议案10.00审议通过《关于更换公司英文名称并修订<公司章程>的议案》。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）总体表决

85545882799.495441571000.48351813000.0211

情况

其中：中

小投资者545882755.7181415710042.43141813001.8505表决情况

表决结果：本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。三、律师出具的法律意见书

北京市康达律师事务所的李昆、王雪晨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1.北京中科润宇环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2.关于北京中科润宇环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会

2026年4月2日