证券代码：301175证券简称：中科环保公告编号：2026-072

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十九次会议通知于2026年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会同意《2026年第一季度报告》对有关财务信息的披露。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-073）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十九次会议决议；

2.董事会审计委员会2026年第4次会议决议。特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会

2026年4月29日