赣州逸豪新材料股份有限公司

2023年度审计委员会履行监督职责情况报告

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2023年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现就审计委员会2023年度工作的履职情况汇报如下:

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员由冷大光、谢林海和张信宸三名成员组成，其中冷大光、谢林海为独立董事，谢林海为会计专业人士及主任委员。

二、审计委员会会议召开情况审计委员会会议届序号会议时间次议案1、《关于开展2022年年度报告财务信息审计工作的议案》

2023年1第二届审计委员会

12、《2022年度公司内部审计工作报告》

月16日第六次会议

3、《2023年内部审计工作计划》

4、《2023年第一季度内部审计工作计划》

1、《关于2022年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》3、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议

2023年4第二届审计委员会案》

2月10日第七次会议4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

6、《2022年度财务总监工作报告》7、《2022年度审计委员会工作总结》1、《关于报出公司2023年第一季度报告的议案》

2023年4第二届审计委员会2、《2023年第一季度内部审计工作报告》

3月21日第八次会议3、《2023年第二季度内部审计工作计划》4、《关于<2023年第一季度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1、《关于报出公司2023年半年度报告的议案》2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用

2023年8第二届审计委员会情况专项报告>的议案》

4月18日第九次会议3、《2023年半年度内部审计工作报告》

4、《2023年第三季度内部审计工作计划》

5、《2023年半年度重大事项报告》2023年1、《关于报出公司2023年第三季度报告的议

第二届审计委员会

510月20案》

第十次会议

日2、《2023年第四季度内部审计工作计划》

2023年11第二届审计委员会1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

6月25日第十一次会议2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

三、审计委员会2023年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作报告期内，我们对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的独立性和专业性进行了评估，认为天职国际对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行审计计划，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见；3、审阅公司财务报告并对其发表意见报告期内，审计委员会审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情况；

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行。公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东的利益。

四、总体评价

2023年度，审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真

审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2024年审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定勤勉工作，认真履行职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日