证券代码：301177证券简称：迪阿股份公告编号：2025-072

迪阿股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届

董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟于2026年1月13日（星期二）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月13日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2026年1月6日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2026年1月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

提案备注提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第三届

1.00累积投票提案应选人数（5）人董事会非独立董事候选人的议案》选举张国涛先生为公司第三届董事会非独

1.01累积投票提案√

立董事选举卢依雯女士为公司第三届董事会非独

1.02累积投票提案√

立董事选举黄水荣先生为公司第三届董事会非独

1.03累积投票提案√

立董事选举陈启胜先生为公司第三届董事会非独

1.04累积投票提案√

立董事选举何磊先生为公司第三届董事会非独立

1.05累积投票提案√

董事《关于公司董事会换届选举暨提名第三届

2.00累积投票提案应选人数（3）人董事会独立董事候选人的议案》选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董

2.01累积投票提案√

事选举王雅瑾女士为公司第三届董事会独立

2.02累积投票提案√

董事

2.03选举赵东平先生为公司第三届董事会独立累积投票提案√董事《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授

3.00非累积投票提案√权办理工商变更登记的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

4.00非累积投票提案√进行现金管理的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

5.00非累积投票提案√制度>的议案》

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过和审阅，其中议案

1.00-2.00已经公司董事会提名委员会审议通过，议案4.00已经公司董事会审

计委员会审议通过，议案5.00已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。

3、其他说明

议案1.00-2.00采用累积投票制投票选举，应选非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

议案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会全部议案将对中小投资者的投票结果进行单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东：须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件2）和有效持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证

明、授权委托书和有效持股凭证进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会参会登记表》（格式参见附件3），信函、传真或电子邮件须在2026年1月9日下午17时前送达至公司董秘办；

4、登记时间：2026年1月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；

5、登记地点及联系方式：

地址：广东省深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C座 13 楼董秘办（信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样）；

联系人：陈俊领

联系电话：0755-86664586

传真：0755-86725390

邮编：518052

邮箱：IR@darryring.com

6、出席现场会议的股东及委托代理人的食宿及交通等费用自理；

7、请出席现场会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理会议入场手续；

8、本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2025年12月26日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351177

2、投票简称：迪阿投票

3、填报表决意见或选举票数：对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填票

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位），股

东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有

的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的

选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年1月13日上午9:15至下午

15:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2026年1月13日召开的迪阿股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表（本公司/本人）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

备注提案编提案名称该列打勾码同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非

1.00应选人数（5）人独立董事候选人的议案》

1.01选举张国涛先生为公司第三届董事会非独立董事√

1.02选举卢依雯女士为公司第三届董事会非独立董事√

1.03选举黄水荣先生为公司第三届董事会非独立董事√

1.04选举陈启胜先生为公司第三届董事会非独立董事√

1.05选举何磊先生为公司第三届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独

2.00应选人数（3）人立董事候选人的议案》

2.01选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事√

2.02选举王雅瑾女士为公司第三届董事会独立董事√

2.03选举赵东平先生为公司第三届董事会独立董事√

非累积投票提案《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工

3.00√商变更登记的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

4.00√管理的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

5.00√案》

注：

1、上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出

0票，但总数不得超过其拥有的选举票数；上述非累积投票议案中，委托人可在审议事项

对应的“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思

决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数及持股性质：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。附件3：

迪阿股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

法定代表人股东姓名或名称（仅限法人股东）证件名称证件号码

股东账户持股数（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编

出席会议人姓名/名称

代理人姓名是否提交委托书□是□否代理人证件名称代理人证件号码代理人联系电话代理人电子邮箱代理人联系地址邮编

个人股东签字/法人股东签章

注：

1、已填妥及签署的股东会参会登记表，应于规定时限前采用信函、传真或电子

邮件发送到公司董秘办，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；

2、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。