证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-035

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二

次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00。

2.网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统2024年5月20日9:15—9：25，

9：30—11:30和13:00—15:00。*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权

登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5

层公司会议室二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2023年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于2023年度利润分配方案的议案》√5.00《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬待遇√方案的议案》

6.00《关于公司监事2024年度薪酬待遇方案的议案》√7.00《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担√保的议案》8.00《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供√担保的议案》9.00《关于<公司2023年年度报告>及<2023年年度报告√摘要>的议案》10.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议√案》11.00《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制√性股票的议案》

12.00《关于为子公司提供财务资助的议案》√

（二）披露情况上述议案已经分别由公司于2024年4月25日召开的第三届董事

会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过；独立董事

对提案4.00、7.00、8.00、12.00发表了同意意见，提案7.00、8.00、

12.00已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体内

容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1.上述议案除提案11.00外，均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；提案11.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.股东林明玲、马学沛及南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）

为提案5.00、7.00、11.00关联方，须对提案回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

3.本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

4.公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记。

2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单

位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办

理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表

机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填

写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于

2024年5月17日16:00前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2023年年度股东大会股东登记”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2024年5月20日14时00分至15时

00分

（三）登记地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼

（四）联系人：李华青

（五）联系电话：0754-88880666

（六）联系传真：0754-88983999

（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn

（八）联系地址：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼

（九）邮政编码：515041

（十）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关

证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会独立董

事第二次专门会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

2024年4月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票

简称为“TYM投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的程序

1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：

30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广东天亿马信息产业股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

同反弃备注意对权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<公司2023年度董事会工作报√

1.00告>的议案》《关于<公司2023年度监事会工作报√

2.00告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议√

3.00案》

4.00《关于2023年度利润分配方案的议案》√《关于公司董事及高级管理人员2024√

5.00年度薪酬待遇方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬待遇方√

6.00案的议案》《关于公司申请金融机构授信额度暨关

7.00联方提供担保的议案》《关于子公司申请综合授信额度并由公√

8.00司为其提供担保的议案》《关于<公司2023年年度报告>及<2023√

9.00年年度报告摘要>的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金√

10.00管理的议案》11.00《关于回购注销部分已授予但尚未解除√限售的限制性股票的议案》

12.00《关于为子公司提供财务资助的议案》√

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期至：年月日

委托日期：年月日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）附件3：

股东参会登记表股东名称证件号码法人股东法定代表人姓名股东账号持股数量出席会议人员是否委托参会姓名代理人姓名代理人证件号码联系电话电子邮箱联系地址邮编备注

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月17日16:00之

前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。