证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2025-097

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审亚太”）为公司2025年度审计机构；

2.公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所无异议；

3.中审亚太符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年1月18日（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（5）首席合伙人：王增明

（6）会计事务所质量控制主管合伙人：崔江涛

（7）2024年末合伙人数量93人、注册会计师数量482人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180人。

（8）2024年经审计总收入70397.66万元；审计业务收入

68203.21万元；证券业务收入30108.98万元。

（9）2024年度上市公司审计客户家数40家，主要行业涉及制

造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费6069.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数合计5家（含天亿马）。

2.投资者保护能力

中审亚太每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审亚太最近3年（2022年至2024年）受到刑事处罚0

次、行政处罚3次、自律监管措施和纪律处分2次，最近3年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施8次。

（2）20名从业执业人员最近3年（2022年至2024年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政管理措施11人次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：肖建鑫，2015年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审亚太执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署了3家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：王骏，2019年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审亚太执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署了3家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核合伙人：滕友平，1998年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审亚太执业，

2023年起为本公司提供审计服务。最近3年复核了8份上市公司审计报告。

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审亚太及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处

理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况公司于2025年11月18日召开的第四届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审亚太为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象根据2025年度的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

本议案须提交公司股东会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会查阅了中审亚太相关资料，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有的证券相关业务职业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，并于2025年11月17日召

开了第四届审计委员会第二次会议，同意向董事会建议聘任中审亚太为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，聘期自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委

员会第二次会议决议》；

（三）《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

2025年11月19日