天亿马:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2026-002

广东天亿马信息产业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集

配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年12月26日收到深圳证券交易所出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030021号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于2025年12月12日披露于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）的《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

1重组报告书章节修订内容

新增标的公司控股子公司珠海维氪科技有释义限公司的释义更新本次交易已履行的及尚需履行的决策重大事项提示和审批程序

为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，重大风险提示已按照重要性重新排序；新增业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险

第一节本次交易概况更新本次交易的具体方案、本次交易的性质

第二节上市公司基本情况无更新发行股份及支付现金购买资产的交易

第三节交易对方基本情况对方情况

更新历史沿革、标的公司的产权控制关系、

标的公司主要资产权属状况、对外担保状况

及主要负债、或有负债情况、标的公司下属

第四节交易标的基本情况

公司情况、主要产品生产和销售情况、主要

能源及原材料采购情况、核心技术情况等，新增报告期各期主要产品的期末库存情况