广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

关于本次交易定价的依据及公平合理性说明

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股

份及支付现金购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易涉及的标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机

构出具的评估报告所确定的评估值为基础，经公司与交易对方协商确定。本次交易定价符合相关法律法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此说明。

（以下无正文）1（本页无正文，为《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性说明》之盖章页）广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

2025年11月18日

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