五矿证券有限公司

关于广东天亿马信息产业股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为广东天亿马信

息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）首次公开发行股票并在创业

板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司2025年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据公司2020年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2021年11月1日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）11778000.00股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币48.66元，募集资金总额573117480.00元，扣除发行费用62856828.00元（不含增值税），实际募集资金净额510260652.00元。该项募集资金已于2021年11月5日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金279361500.00元，本次超募资金为230899152.00元。

（二）募集资金使用及结余情况

项目金额（元）

募集资金总额573117480.00

减：券商坐扣承销费（含增值税）42514828.79存入募集资金账户的金额530602651.21

加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户2406499.74

减：实际支付的发行费用19029578.20

募集资金实际净额（注1）513979572.75

减：以前年度募投项目使用金额（注2）273906985.76

减：本年度募投项目使用金额（注3）3371960.52

减：超募资金永久补充流动资金金额133000000.00

减：银行手续费6756.81

加：利息收入28625575.07

2025年12月31日募集资金专户余额（注4）132319444.73

其中：用于现金管理（协定存款）金额130719444.73

注1：募集资金实际净额513979572.75元，与募集资金应有净额510260652.00元，差异3718920.75元，原因如下：公司以自筹资金预先支付发行费用3718920.75元，公司未在募集资金到账后6个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

注2：以前年度募投项目使用金额273906985.76元，具体如下：2023年募投项目补充流动资金承诺投资总额为100000000.00元，募投项目使用金额为100174861.07元，差异174861.07元系专户利息收入投入募投项目所致；另深圳综合运营中心项目累计使用68894563.75元。2024年将部分募集资金117160000.00元变更用于实施“算力集群服务项目”，实际投入募集资金99750000.00元；另使用超募资金支付深圳综合运营中心项目5087560.94元。

注3：本年度募投项目使用金额3371960.52元，具体如下：2025年使用募集资金367440.00元用于实施“算力集群服务项目”，使用超募资金支付深圳综合运营中心项目3004520.52元。

注4：在广东华兴银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司

汕头分行开设的募集资金监管账户于2025年8月签订了协定存款协议，截至本期末上述协议尚在有效期，报告期末协定存款余额为130719444.73元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。

募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

银行名称银行账号期末余额（元）备注中国建设银行股份有用于补充流动资金事项的募集资金

44050165090100001169-

限公司汕头市分行存储和使用，已于2022年9月销户。

用于大数据应用技术中心建设项目中国银行股份有限公

647075080908-的募集资金存储和使用已于2023

司汕头金园支行年8月销户。

交通银行汕头黄山支用于部分超募资金的存储和使用，

445006110013000173838-

行已于2023年9月销户。

用于营销服务体系升级建设项目的中国工商银行股份有

2003020329200303976-募集资金存储和使用，已于2023年

限公司汕头安平支行

9月销户。

原用于智慧城市综合解决方案升级项目的募集资金存储和使用；该项兴业银行股份有限公

39168010010007083820361600.08目已终止实施并部分资金变更用于

司汕头分行

算力集群服务项目建设，剩余资金尚未决定用途。

兴业银行股份有限公

39168010010007104974156122.43用于部分超募资金的存储和使用。

司汕头分行用于深圳综合运营中心项目的募集广东华兴银行股份有

21000023616120721937.60资金存储和使用；该项目已结项，

限公司深圳后海支行节余资金尚未决定用途。

兴业银行股份有限公用于算力集群服务项目的募集资金

39168010010016587617079784.62

司汕头分行存储和使用

合计132319444.73

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

1、募集资金三方监管协议的签署情况

公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。

2021年11月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”“保荐机构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年8月2日，经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并经2023年8月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，公司变更原募投项目“数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”

资金用途，用于建设“深圳综合运营中心项目”，实施主体由公司变更为全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）。互联精英设立募集资金专项账户，并与公司、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行及五矿证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2024年12月11日，经第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二

十四次会议，公司终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。2024年12月28日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。公司已设立募集资金专项账户并与兴业银行汕头分行营业部、五矿证券签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在

重大差异，符合相关规定，监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专项账户进展

2022年9月，鉴于在中国建设银行股份有限公司汕头市分行开立的专项账

户44050165090100001169募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。该账户注销手续已办理完成。

2023年9月，鉴于在中国银行股份有限公司汕头金园支行开立的专项账户647075080908、在交通银行汕头黄山支行开立的专项账户

445006110013000173838、在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立的专

项账户2003020329200303976募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，以上账户注销手续已办理完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募集资金置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本年度不存在以暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年12月12日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事

会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内；

在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构发表了同意意见。报告期内，使用闲置募集资金现金管理具体情况如下：

序购买产品产品购买金额预期年化实际损益受托方起始日期到期日期

号主体类型名称（万元）收益率（元）兴业银

天亿行汕头保本定期248000.0

13200.002024-12-312025-06-301.55%

马分行营型存款0业部兴业银

天亿行汕头保本定期139500.0

21800.002024-12-312025-06-301.55%

马分行营型存款0业部中信银天亿保本定期

3行汕头1000.002025-01-022025-07-141.50%75166.67

马型存款分行南洋商业银行

天亿保本定期102500.0

4（中国）1000.002025-01-032025-07-032.05%

马型存款0有限公司中国建设银行单位

天亿股份有保本203424.6

5大额2000.002025-03-032025-12-031.35%

马限公司型6存单汕头潮南支行南洋商业银行天亿保本定期

6（中国）1000.002025-07-032025-10-031.85%46250.00

马型存款有限公司兴业银天亿行汕头保本定期

73200.002025-07-042025-10-041.10%88000.00

马分行营型存款业部兴业银天亿行汕头保本定期

81800.002025-07-042025-10-041.10%49500.00

马分行营型存款业部中信银天亿保本定期

9行汕头1000.002025-07-142025-10-161.00%25027.78

马型存款分行深圳广东华保本协定按中国人

102025-08-062026-08-06-

市互兴银行型存款民银行公序购买产品产品购买金额预期年化实际损益受托方起始日期到期日期

号主体类型名称（万元）收益率（元）联精股份有布的协定英信限公司存款利率息技深圳分基础减60术有行基点限公司兴业银挂牌公告行股份天亿保本协定的协定存

11有限公2025-08-072026-07-31-

马型存款款利率加司汕头

20基点

分行兴业银挂牌公告行股份天亿保本协定的协定存

12有限公2025-08-072026-07-31-

马型存款款利率加司汕头

20基点

分行兴业银挂牌公告行股份天亿保本协定的协定存

13有限公2025-08-072026-07-31-

马型存款款利率加司汕头

20基点

分行

截至2025年12月31日，公司以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为人民币0元；在广东华兴银行股份有

限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头

分行开设的募集资金监管账户于2025年8月签订了协定存款协议，截至本期末上述协议尚在有效期，报告期末协定存款余额为130719444.73元。

（六）节余募集资金使用情况。

本年度不存在节余募集资金使用情况。

报告期内，公司募投项目“深圳综合运营中心”于2025年12月结项，形成节余资金约为2072.19万元（含孳息14.50万元），尚未决定用途，现存放于原募投项目募集资金专户管理。

（七）超募资金使用情况

公司于2024年12月12日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6800.00万元的超募资金永久性补充流动资金（占超募资金总额的

29.45%），用于主营业务相关的生产经营活动。公司监事会、保荐机构就该事项发表同意意见。

公司于2025年1月2日完成6800.00万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金依规存放于专项监管账户中，将用于承诺募投项目，或将依据公司经营计划和实际需求，经董事会、股东会审议通过后审慎投入使用。

（九）募集资金使用的其他情况本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目发生改变的情况本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第

十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。由于公司变更后的募投实施地点为深圳市，为方便后续房产管理和员工社保缴纳、促进人员稳定性和业务开展，拟将募投项目实施主体变更为公司全资子公司互联精英。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。

公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监

事会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。公司监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。

上述改变后募集投资项目资金使用情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕399号）和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放、管理与

使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（中审亚太审字【2026】002987号），其鉴证结论为：“天亿马公司截至2025年12月31日止的《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员

会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》等有关规定编制。”七、保荐机构对募集资金存放与使用情况的核查程序与核查意见保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

经核查，保荐机构认为：公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对天亿马募集资金2025年度存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年1-12月

单位：广东天亿马信息产业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额51026.07本报告期投入募集资金总额7137.19

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额17285.67已累计投入募集资金总额41027.90

累计变更用途的募集资金总额比例33.88%截至期项目可末投资项目达到承诺投资项是否已变更本年度是否达行性是募集资金承诺投资总截至期末累计投入进度预定可使目和超募资项目（含部分调整后投资总额(1)本报告期投入金额实现的到预计否发生额金额(2)（%）用状态日金投向变更）效益效益重大变

(3)＝期化

(2)/(1)承诺投资项目

1、智慧城市

综合解决方是12572.70----不适用-不适用是案升级项目

2、大数据应

用技术中心是3763.60----不适用-不适用是建设项目

3、营销服务

是1599.85----不适用-不适用是体系升级建设项目

4、深圳综合

100.00

运营中心项否-5569.67-5569.672025-8-24-不适用否

%目

5、算力集群1961.6

否-11716.0036.7410011.7485.45%2025-1-26是否服务项目6

6、补充流动100.17

否10000.0010000.0010017.49不适用-不适用不适用

资金%

承诺投资项1961.6

27936.1527285.6736.7425598.9093.82%

目小计6超募资金投向

1、永久性补

13300.0013300.006800.0013300.00100%不适用-不适用不适用

充流动资金

2、未明确流

5603.225603.22--0.00%不适用-不适用不适用

向

3、深圳综合

运营中心项4186.694186.69300.452129.0050.85%2025-8-24-不适用否目超募资金投

23089.9123089.917100.4515429.0066.82%-

向小计

1961.6

合计51026.0650375.587137.1941027.9081.44%

6

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。（1）超募资金的金额公司首次公开发行股票实际募集资金净额510260652.00元，根据《招股说明书》拟募集资金

279361500.00元，本次超募资金为230899152.00元。

（2）超募资金的用途及使用进展情况

*本报告期内永久补充流动资金情况公司于2024年12月12日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6800万元的超募资金永久性补充流动资金（占超募资金的金额、用途及使用进展情况超募资金总额的29.45%），用于主营业务相关的生产经营活动。公司监事会、保荐机构就该事项发表同意意见。

公司于2025年1月2日完成6800万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。

*本报告期内募投项目结项形成节余资金

报告期内，公司募投项目“深圳综合运营中心”于2025年12月结项。原计划投入超募资金

4186.69万元，本期投入300.45万元，累计投入2129.00万元，形成节余资金约为2072.19万元（含孳息14.50万元）。该部分节余资金尚未决定用途，现存放于原募投项目募集资金专户管理。

*其他投向

截至2025年12月31日，超募资金余额中5603.22万元尚未确定具体投向。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

截至2025年12月31日，公司以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为人民币0元；在广东华兴银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有用闲置募集资金进行现金管理情况

限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金监管账户于2025年8月签订了

协定存款协议，截至本期末上述协议尚在有效期，报告期末协定存款余额为130719444.73元。报告期内，公司募投项目“深圳综合运营中心”于2025年12月结项，基于战略转型和经营计项目实施出现募集资金节余的金额及原因划调整，公司审慎扩招团队，相应软硬件研发设备投入减少，形成节余资金约为2072.19万元(含孳息14.50万元)，尚未决定用途，现存放于原募投项目募集资金专户管理。

尚未使用的募集资金依规存放于专项监管账户中，将用于承诺募投项目或将依据公司经营计尚未使用的募集资金用途及去向

划和实际需求，经董事会、股东会决议后，审慎投入使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用。

注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为100000000.00元，募投项目使用金额为100174861.07元，差异174861.07元，系募投专户利息收入投入募投项目所致。附表2：

改变募集资金投资项目情况表

2025年12月31日

单位：广东天亿马信息产业股份有限公司金额单位：人民币万元改变后的项改变后拟投入资金总额截至期末投项目达到预定改变后的项对应的原承本年度实际截至期末实际累计投入本年度实现是否达到预目可行性是

(1)资进度(%)可使用状态日

目诺项目投入金额金额(2)的效益计效益否发生重大

(3)=(2)/(1)期变化大数据应用技术中心建深圳综合运设项目

9756.36300.457698.6778.91%2025-8-24不适用不适用否

营中心项目营销服务体系升级建设项目智慧城市综算力集群服

合解决方案11716.0036.7410011.7485.45%2025-1-261961.66是否务项目升级项目

（1）深圳综合运营中心项目

*改变原因

2023年8月，基于整体经营规划和合理布局，公司计划整合原募投项目“大改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”，升级建设深圳综合运营中心。综合运营中心选址于深圳南山区，具备创新氛围浓厚、高端人才聚集力强、交通物流便利、产业链齐全的区位优势。同时，综合运营中心补足了公司轻资产运营模式下空间功能受限、办公分散导致协作不足的痛点，可承载运营、研发及商务推广功能，整合广深两地研发资源、运营资源，提升团队效能，为公司战略实施提供可靠的硬件保障。

*决策程序

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，另经2023年第三次临时股东会审议通过，同意《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》。公司监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。

*信息披露情况

详见公司于 2023年 8月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-080）及相关公告。

（2）算力集群服务项目

*改变原因

2024年12月，在我国数字经济高速发展的背景下，公司全面深化数字经济

的战略拓展目标，由智慧城市领域向上游延伸产业链。同时，随深圳综合运营中心项目的落地，深圳办公室研发中心、展示中心、运营中心的投入使用，一定程度缓解了总部办公用地压力。公司终止“智慧城市综合解决方案升级项目”，变更其部分募集资金用途用于实施“算力集群服务项目”，以提升募集资金使用效率和投资回报，进而提升综合竞争力，优化产业布局。

*决策程序经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，并经2024年第四次临时股东会审议通过，同意了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。

*信息披露情况

公司于 2024年 12月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定

信息披露媒体的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-090）及相关公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（1）深圳综合运营中心项目

公司深圳综合运营中心已投入使用，运营中心、研发中心及展示中心配套设施建设已完成。深圳综合运营中心项目的投入使用改善了公司办公环境，改善研发条件，提高工作效率，对公司品牌形象、人才吸引力皆有所提升。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》之签章页）

保荐代表人：

温波宋平五矿证券有限公司

2026年3月31日