证券代码：301179证券简称：泽宇智能公告编号：2024-015

江苏泽宇智能电力股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

2、会议主持人：董事长张剑女士。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年3月25日（星期一）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月25日

9:15－15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。

5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

7、出席人员：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份178258360股，占上市公司总股份的74.5294%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份178200000股，占上市公司总股份的74.5050%。通过网络投票的股东8人，代表股份58360股，占上市公司总股份的0.0244％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份27796360股，占上市公司总股份的11.6216%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份27738000股，占上市公司总股份的11.5972％。通过网络投票的股东8人，代表股份58360股，占上市公司总股份的0.0244％。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意178221100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9791%；反对37260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意27759100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8660%；反对37260股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所指派郑豪、蒋尧律师见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏泽宇智能电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会

2024年3月25日