证券代码：301179证券简称：泽宇智能公告编号：2025-025

江苏泽宇智能电力股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

2、会议主持人：董事长张剑女士。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）上午10:00；

（2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月8日

9:15－15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。

5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

7、出席人员：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份250721128股，占上市公司总股份的74.7344%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249480000股，占上市公司总股份的74.3644%。通过网络投票的股东94人，代表股份1241128股，占公司总股份的0.3700%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份40074328股，占上市公司总股份的11.9453%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份38833200股，占上市公司总股份的11.5753%。通过网络投票的股东94人，代表股份1241128股，占上市公司总股份的0.3700%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意250664088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东总表决情况：同意40017288股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

2、审议《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》总表决情况：同意250664088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的99.9772%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东总表决情况：同意40017288股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

3、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意250657888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0026%。

其中中小股东总表决情况：同意40011088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8422%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

4、审议《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意250657888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0026%。

其中中小股东总表决情况：同意40011088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8422%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

5、审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：同意250663948股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对56940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东总表决情况：同意40017148股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8573%；反对56940股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1421%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

6、审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：同意250657888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0026%。

其中中小股东总表决情况：同意40011088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8422%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

7、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》

总表决情况：同意250656988股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对57700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0230%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中中小股东总表决情况：同意40010188股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8399%；反对57700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1440%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

8、审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意14766828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2773%；反对99800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6710%；

弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0518%。

其中中小股东总表决情况：同意14766828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2773%；反对99800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6710%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0518%。

此议案关联股东张剑、上海沁德通企业管理服务中心（有限合伙）、夏根兴、褚玉华回避表决。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

9、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

总表决情况：同意250613628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对99800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0398%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0031%。

其中中小股东总表决情况：同意39966828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7317%；反对99800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2490%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0192%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

10、审议《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意14811088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%；反对57040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3835%；

弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0417%。

其中中小股东总表决情况：同意14811088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5748%；反对57040股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3835%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0417%。

此议案关联股东张剑、上海沁德通企业管理服务中心（有限合伙）、夏根兴、褚玉华回避表决。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

11、审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意250657888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0026%。

其中中小股东总表决情况：同意40011088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8422%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权6440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

12、审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意250656388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9742%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权7940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小股东总表决情况：同意40009588股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8385%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权7940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意250655008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9736%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权9320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0037%。

其中中小股东总表决情况：同意40008208股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8350%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权9320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上大会通过了本议案。

14、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

总表决情况：同意250656388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9742%；反对56800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%；弃权7940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0032%。

其中中小股东总表决情况：同意40009588股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8385%；反对56800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权7940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。

表决结果：该议案为以特别决议审议的议案，已获出席会议所有有表决权股东所持股份的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所指派郑豪、叶心阳律师见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏泽宇智能电力股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会

2025年5月8日