江苏泽宇智能电力股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张蜀英）

本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人张蜀英，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1985年7月至2019年2月，在中国电力工程顾问集团西南电力设计院工作，先后担任设计人、主设人、副科长、科长、设计总工程师等职务。

2025年1月至今，任公司董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议、3次股东会。本人实际参加了9次

董事会、列席了3次股东会，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

公司上述董事会和股东会的召集、召开程序均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2025年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对票及弃权票。

（二）参加独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，

2025年度，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席了1次独立董事专门会议。本人认真审查了利润分配、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、董事和高级管理人员薪酬、关联交易预计、担保额度预

计、现金管理等事项，从严履行把关义务，基于独立、客观的专业视角作出判断并发表独立意见，有效维护公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益，切实履行了独立董事职责。

（三）参加董事会专门委员会的工作情况

2025年度，公司共召开3次提名委员会会议，作为公司提名委员会主任委员，本人负责召集并亲自出席了全部会议。本人严格按照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，持续研究高级管理人员选拔制度，积极与有关部门进行交流，关注公司对董事、高管的实际需求，发挥了提名委员会的作用。

2025年度，公司共召开1次战略委员会会议，作为公司战略委员会委员，本

人积极出席全部会议，充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策。

2025年度，公司共召开5次薪酬与考核委员会会议，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席全部会议，对公司薪酬及绩效评价标准、股票激励计划实施进行监督，并对相关人员的考核及评价标准提出建议，促进了公司考核制度的规范性、科学性。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025年度，为充分发挥独立董事的作用、履行独立董事职责，本人通过电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建

设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况。本人在参加年度董事会、股东会及其他会议期间现场考察公司及下属子公司情况，重点对公司核心业务进行了考察，对公司业务构成、竞争优势和需关注的风险有更深刻的认识和了解，平时与公司管理层保持良好沟通。本人年度现场工作时间达15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。本人也运用自身专业知识与管理层交流外部环境及市场变化对行业、公司的影响，对公司提出建设性意见和建议，建议公司加大创新，深入新型电力业务领域，公司管理层均积极采纳，进一步完善了创新业务拓展和管理。（五）保护投资者权益方面所做的工作报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。参加公司股东会，了解股东所关注的问题，关注股东会决议落实情况。

三、2025年度独立董事履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易2025年4月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司

2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。

（二）定期报告、内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司严格遵照相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等要求履行信息披露义务，按时披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《公司2024年年度内部控制自我评价报告》，前述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

（三）续聘会计师事务所事项公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构。本人认为中汇会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（四）股权激励情况

报告期内，本人认真审议了股权激励计划相关事项，具体包括《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2025年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和

相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！作为公司独立董事，在2025年度履职期间，本人严格按照最新法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张蜀英

2026年4月29日