苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
证券简称：万祥科技证券代码：301180
苏州万祥科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会
会议文件
二〇二五年十月十七日
1苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
文件目录
2025年第一次临时股东会会议通知.....................................3
2025年第一次临时股东会会议议程.....................................8
议案一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案....................11
附件1：第三届董事会非独立董事候选人简历.................................12
议案二：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案.....................14
附件2：第三届董事会独立董事候选人简历..................................15
议案三：关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案.....................17
议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案.................................79
议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案.................................80
议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案................................81
议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案................................82
议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案................................83
议案九：关于修订《关联交易管理制度》的议案................................84
议案十：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案.....................85
议案十一：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案.............................86
议案十二：关于修订《投资者关系管理制度》的议案..............................87
议案十三：关于修订《募集资金管理制度》的议案...............................88
议案十四：关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案............................89
议案十五：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案..........................90
议案十六：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案.91
2苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
苏州万祥科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议通知根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型及届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议并通过
了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月17日（星期五）14点30分；
网络投票时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年10月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日（现场会议召开当日）9:15—15:00；
召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
6、会议股权登记日：2025年10月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年10月13日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
√
100总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票议案
1.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
应选人数3人候选人的议案
1.01选举黄军先生为公司第三届董事会非独立董事
√
1.02选举张志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
√
1.03选举吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事
√
2.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
应选人数3人选人的议案
2.01选举刘跃华先生为公司第三届董事会独立董事
√
2.02选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事
√
2.03选举王学浩先生为公司第三届董事会独立董事
√非累积投票议案
4苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件3.00关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章√程》的议案
4.00关于修订《股东会议事规则》的议案
√
5.00关于修订《董事会议事规则》的议案
√
6.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
√
7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案
√
8.00关于修订《对外投资管理制度》的议案
√
9.00关于修订《关联交易管理制度》的议案
√10.00关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制√度》的议案
11.00关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
√
12.00关于修订《投资者关系管理制度》的议案
√
13.00关于修订《募集资金管理制度》的议案
√
14.00关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
√
15.00关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
√
16.00关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
√久补充流动资金的议案
2、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过或公司第二届监
事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案1、议案2，独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议并审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。议案1、议案2采用累积投票方式，议案1应选举非独立董事3名、
5苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案2应选举独立董事3名。其中，每项议案股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）上述议案2中选举的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易
所审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（4）根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，提案3.00、
4.00、5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年10月16日（星期四）上
午9:00至12:00，下午14:00至17:00；异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
6苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
4、登记地点：苏州万祥科技股份有限公司证券部
联系人：陈宏亮秦霆
联系地址：苏州市淞葭路1688号苏州万祥科技股份有限公司证券部
联系电话：0512-66598997（8069）
传真：0512-66598997
电子邮箱：wxzqb@weshine-tech.com（邮件主题请标明：股东会登记）
7苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
苏州万祥科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议议程
二、会议时间、地点及投票方式
1、会议召开时间：2025年10月17日（星期五）14点30分
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年10月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日（现场会议召开当日）9:15—15:00；
4、会议召集人：公司董事会
三、会议议程
1、参会人员签到、领取会议材料
2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读并审议股东会议案
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
√
100总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票议案
1.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
应选人数3人候选人的议案
1.01选举黄军先生为公司第三届董事会非独立董事
√
1.02选举张志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
√
8苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
1.03选举吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事
√
2.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
应选人数3人选人的议案
2.01选举刘跃华先生为公司第三届董事会独立董事
√
2.02选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事
√
2.03选举王学浩先生为公司第三届董事会独立董事
√非累积投票议案3.00关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章√程》的议案
4.00关于修订《股东会议事规则》的议案
√
5.00关于修订《董事会议事规则》的议案
√
6.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
√
7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案
√
8.00关于修订《对外投资管理制度》的议案
√
9.00关于修订《关联交易管理制度》的议案
√10.00关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制√度》的议案
11.00关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
√
12.00关于修订《投资者关系管理制度》的议案
√
13.00关于修订《募集资金管理制度》的议案
√
14.00关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
√
15.00关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
√
16.00关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
√久补充流动资金的议案
9苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
5、与会股东及股东代理人发言及提问
6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
7、计票人、监票人统计表决票
8、宣布表决结果和股东会决议
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署会议文件
11、会议结束
10苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案一：
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名黄军先生、张志刚先生、吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，并经第二届董事
会第十七次会议审议通过，符合担任上市公司董事的资格要求。
公司第三届非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的
正常运作，在第三届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
11苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
附件1：
第三届董事会非独立董事候选人简历
1、黄军先生，1979年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。
2011年7月至2019年10月，任苏州市万祥电器成套有限公司执行董事兼总经理；2019年10月至今，任万祥科技董事长、总经理。
截至本公告日，黄军先生直接持有公司股份149299199股，占公司总股本的37.32%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2605824股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1456358股。
黄军先生与张志刚先生、吴国忠先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。黄军先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、张志刚先生，1980年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2011年7月至2019年10月，任苏州市万祥电器成套有限公司副总经理；
2019年10月至今，任万祥科技副董事长、副总经理。
截至本公告日，张志刚先生直接持有公司股份115430399股，占公司总股本的28.86%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2074982股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1215821股。
张志刚先生与黄军先生、吴国忠先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。张志刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
12苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
3、吴国忠先生，1978年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2011年7月至2019年10月任苏州市万祥电器成套有限公司副总经理；2019年10月至今，任万祥科技董事、副总经理。
截至本公告日，吴国忠先生直接持有公司股份49766400股，占公司总股本的12.44%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份511488股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份262656股。
吴国忠先生与黄军先生、张志刚先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。吴国忠先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
13苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案二：
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，并经第二届董事
会第十七次会议审议通过，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董
事候选人刘跃华、王学浩先生为会计专业人士。独立董事候选人刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生均已取得独立董事资格证书。
公司第三届独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。
独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本议案采用累积投票制进行表决。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
14苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
附件2：
第三届董事会独立董事候选人简历
1、刘跃华先生，男，1978年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年研究生毕业于厦门大学，硕士研究生学历。已取得注册会计师、税务师、注册造价师、英国皇家特许会计师等资格。2005年3月至2008年7月，担任参天制药（中国）有限公司财务经理。2008年7月至2015年4月，担任江苏华星会计师事务所有限公司高级项目经理。2015年4月至2019年6月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019年7月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年2月至今任苏州迈为科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，刘跃华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、顾月勤女士，1979年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历
工商管理专业，高级会计师，注册税务师；2000年2月至2010年5月，任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管；2010年5月至2016年3月，任福立旺精密机电（中国）有限公司执行董事助理；2016年3月至2016年6月，任福立旺精密机电（中国）有限公司董事；2016年6月至2017年11月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、董事会秘书；2017年12月至2021年2月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年3月至2022年7月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；
2016年1月至今，任南京秉芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
2023年1月至今，任昆山承芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
2022年12月至今任强芯科技(南通)有限公司总经理；2022年3月25日至今任
华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事；2023年9月至今任苏州万祥科技
15苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
股份有限公司独立董事；2024年10月至今任昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，顾月勤女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
3、王学浩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学，
金融学学士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。历任德勤华永税务总监、上海元耀税务师事务所合伙人，现任上海元详会计师事务所（普通合伙）合伙人。
2022年9月起任恒立液压独立董事。
截至本公告披露日，王学浩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
16苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案三：
关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
第二届监事会主席谢建良先生、监事金喻女士、监事诸雪军先生所担任的监
事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围如下：研发、生产、销售：电子产品、金属制品、汽车零配件、自动化设备、模具、电池及零部件、
电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、电子专用设备；销售：绝缘材料、工业
胶带、塑胶制品、包装材料；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。
基于上述取消监事会和变更公司经营范围的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。本次《公司章程》具体修订如下：
公司章程（修改前）公司章程（修改后）
第一章总则
第一条为维护公司、股东、职工和债权人的第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
17苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》）和其他有关规定，制定本章程。称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规
第二条公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州市万祥电器成套有限公司整体定，由原苏州市万祥电器成套有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。
司”）。
第三条公司在苏州市行政审批局注册登记，公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营取得营业执照，统一社会信用代码为业执照，统一社会信用代码为
91320506251581655G。
91320506251581655G。
第三条公司于2021年8月27日经中华人民第三条公司于2021年8月27日经中国证券
共和国证券监督管理委员会（证监许可监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[2021]2805号）文批准，首次向社会公众发同意注册，首次向社会公众发行人民币普通行人民币普通股4001.00万股，于2021年股4001.00万股，于2021年11月16日在
11月16日在深圳证券交易所创业板上市。深圳证券交易所创业板上市。
第八条代表公司执行公司事务的董事为公
第八条董事长为公司的法定代表人。
司的法定代表人。公司的董事长为代表公司担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时执行公司事务的董事，是公司的法定代表人。
辞去法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
第九条法定代表人辞任的，公司将在法定代去法定代表人。
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞人。
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条公司全部资产分为等额股份，股东以第十条股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
18苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）其全部财产对公司的债务承担责任。担责任。
第十一条本公司章程自生效之日起，即成为
第十一条本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力东之间权利义务关系的具有法律约束力的文的文件，对公司、股东、董事、监事、高级件，对公司、股东、董事、高级管理人员具管理人员具有法律约束力的文件。依据本章有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人董事、监事、总经理和其他高级管理人员，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条本章程所称其他高级管理人员是第十二条本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘司的总经理、副总经理、财务总监、董事会书。秘书。
第十五条经依法登记，公司经营范围是：研
第十五条经依法登记，公司经营范围是：研发、生产、销售：电子产品、金属制品、汽
发、生产、销售：电子产品、金属制品、汽车零配件、自动化设备、模具、电池及零部
车零配件、自动化设备、模具；销售：绝缘件、电力电子元器件、电子元器件与机电组
材料、工业胶带、塑胶制品、包装材料；包件设备、电子专用设备；销售：绝缘材料、
装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路工业胶带、塑胶制品、包装材料；包装装潢货物运输；自营和代理各类商品及技术的进印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路货物运出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部输；自营和代理各类商品及技术的进出口业门批准后方可开展经营活动）。务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章股份
第一节股份发行
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
第十六条公司的股份采取股票的形式，股票是公司签发的证明股东按其所持股份享有权第十六条公司的股份采取股票的形式。
利和承担义务的书面凭证。公司股票釆用记第十九条公司发行的股份，在中国证券登记名方式。公司股票在中国证券登记结算有限结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
责任公司集中存管。
第十七条公司发行的所有股份均为普通股。删除
第十九条公司发行的面额股，以人民币标明第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。面值，每股面值人民币1元。
第二十条公司发起人为黄军、张志刚、吴国
第二十条公司发起人为黄军、张志刚、吴国忠、高清、陈国、周金龙、陈贤德、苏州市
忠、高清、陈国、周金龙、陈贤德、苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、
万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和苏州市吴中创业投资有限公司，发合伙）和苏州市吴中创业投资有限公司，发起人的姓名或者名称、认购的股份数量、出起人的姓名或者名称、认购的股份数量、出资方式如下：……
资方式如下：……公司设立时发行的股份总数为36000.00万股，面额股的每股金额为1元。
第二十一条公司已发行的股份数为
第二十一条公司已发行的股份数为40001
40001.00万股，均为普通股。公司可依法发万股，均为普通股。
行普通股和优先股。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）第二十二条公司或公司的子公司（包括公司第二十二条公司或者公司的子公司（包括公的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司借款等形式，为他人取得本公司或者其母公的股份提供财务资助，公司实施员工持股计司的股份提供财务资助，公司实施员工持股划的除外。计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。议应当经全体董事的2/3以上通过。
第二节股份增减和回购
第二十三条公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东会分别作出决第二十三条公司根据经营和发展的需要，依议，可以釆用下列方式增加资本：照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
（一）经国务院证券监督管理机构、证券交议，可以采用下列方式增加资本：
易所审核/注册，向不特定对象发行股份；（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东配售股份及向现有股东派（三）向现有股东派送红股；
送红股；（四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定及中国证监会规定的其他方式。
定的其他方式。
第二十五条公司在下列情况下，可以依照法第二十五条公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，是，有下列情形之一的除外：
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
收购本公司股份：（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
励；（四）股东因对股东会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条公司收购本公司股份，可以通过第二十六条公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国公开的集中交易方式，或者法律、行政法规证监会认可的其他方式进行。和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。进行。
第三节股份转让
第三十条公司公开发行股份前已发行的股第三十条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
及其变动情况，在就任时确定的任职期间每时确定的任职期间每年转让的股份不得超过年转让的股份不得超过其所持有本公司同一其所持有本公司同一类别股份总数的25%；
类别股份总数的25%；所持本公司股份自公所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
司股票上市交易之日起1年内不得转让。上1年内不得转让。上述人员离职后半年内，述人员离职后半年内，不得转让其所持有的不得转让其所持有的本公司股份。
本公司股份。
第三十一条公司董事、监事、高级管理人员、
第三十一条公司持有5%以上股份的股东、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的董事、高级管理人员，将其持有的本公司股本公司股票或者其他具有股权性质的证券在票或者其他具有股权性质的证券在买入后六
买入后六个月内卖岀，或者在卖出后六个月个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，内又买入，由此所得收益归本公司所有，本由此所得收益归本公司所有，本公司董事会公司董事会应当收回其所得收益。但是，证将收回其所得收益。但是，证券公司因购入券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%
包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以以上股份的，以及有国务院证券监督管理机及有中国证监会规定的其他情形的除外。
构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、高级管理人员、自然人股东
前款所称董事、监事、高级管理人员和自然
持有的股票或者其他具有股权性质的证券，人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利账户持有的股票或者其他具有股权性质的证用他人账户持有的股票或者其他具有股权性券。
质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，公司董事会不按照第一款规定执行的，股东股东有权要求董事会在30日内执行。公司董有权要求董事会在30日内执行。公司董事会事会未在上述期限内执行的，股东有权为了未在上述期限内执行的，股东有权为了公司公司的利益以自己的名义直接向人民法院提的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉起诉讼。
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负的，负有责任的董事依法承担连带责任。
有责任的董事依法承担连带责任。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
第四章股东和股东会
第一节股东
第三十三条公司召开股东会、分配股利、清第三十三条公司召开股东会、分配股利、清
算及从事其他需要确认股东身份的行为时，算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，由董事会或者股东会召集人确定股权登记股权登记日收市后登记在册的股东为享有相日，股权登记日收市后登记在册的股东为享关权益的股东。有相关权益的股东。
第三十四条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；其他形式的利益分配；
（二）依法请求召开、召集、主持、参加或（二）依法请求召开、召集、主持、参加或
者委托股东代理人参加股东会，并行使相应者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定（四）依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份；转让、赠与或者质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股
东会会议记录、董事会会议决议、监事会会东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
议决议、财务会计报告，符合规定的股东可报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计以查阅公司的会计账簿、会计凭证；账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议（七）对股东会作出的公司合并、分立决议
持异议的股东，要求公司收购其股份；持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程（八）法律、行政法规、部门规章或者本章
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）规定的其他权利。程规定的其他权利。
第三十五条股东提出查阅前条所述有关信第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、持有公司股份的种类以及持股数量的书面文行政法规的规定。股东提出查阅前条所述有件，公司经核实股东身份后按照股东的要求关信息或者索取资料的，应当向公司提供证予以提供。股东要求查阅、复制公司有关材明其持有公司股份的种类以及持股数量的书料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、面文件，公司经核实股东身份后按照股东的行政法规的规定。要求予以提供。
第三十六条公司股东会、董事会决议内容违第三十六条公司股东会、董事会决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式股东会、董事会的会议召集程序、表决方式
违反法律、行政法规或者本章程，或者决议违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东可以自决议作出之内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式东会、董事会会议的召集程序或者表决方式
仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。
在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会公司应当依照法律、行政法规、中国证监会
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
和证券交易所的规定履行信息披露义务，充和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。理并履行相应信息披露义务。
第三十八条董事、高级管理人员执行公司职第三十八条审计委员会成员以外的董事、高
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，级管理人员执行公司职务时违反法律、行政给公司造成损失的，连续180日以上单独或法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，者合计持有公司1%以上股份的股东可以书连续180日以上单独或者合计持有公司1%面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会以上股份的股东有权书面请求审计委员会向
执行公司职务时违反法律、行政法规或者本人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公
章程的规定，给公司造成损失的，前述股东司职务时违反法律、行政法规或者本章程的可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。规定，给公司造成损失的，前述股东可以书监事会或者董事会收到前款规定的股东书面面请求董事会向人民法院提起诉讼。
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日审计委员会、董事会收到前款规定的股东书起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不损害的，前款规定的股东有权为了公司的利立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。的损害的，前款规定的股东有权为了公司的他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规讼。
定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，公司全资子公司的董事、监事、高级管理人本条第一款规定的股东可以依照前两款的规
员执行职务违反法律、行政法规或者本章程定向人民法院提起诉讼。
的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司的董事、监事、高级管理人公司全资子公司合法权益造成损失的，连续员执行职务违反法律、行政法规或者本章程
180日以上单独或者合计持有公司1%以上股的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯
份的股东，可以依照本条前三款规定书面请公司全资子公司合法权益造成损失的，连续
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
求全资子公司的监事会、董事会向人民法院180日以上单独或者合计持有公司1%以上股
提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院份的股东，可以依照《公司法》第一百八十提起诉讼。九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会或者监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
第二节控股股东和实际控制人
第四十二条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当删除自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十三条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际删除控制人及其关联人不得利用利润分配、资产
重组、对外投资、资金占用、借款担保等方
式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十四条公司控股股东、实际控制人应当第四十二条公司控股股东、实际控制人应当
依照法律、行政法规、中国证监会和证券交依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
易所的规定行使权利、履行义务，维护上市易所的规定行使权利、履行义务，维护公司
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）公司利益。利益。
第三节股东会的一般规定
第四十八条公司股东会由全体股东组成。股第四十六条公司股东会由全体股东组成。股
东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事、监事，决定有关董（一）选举和更换董事，决定有关董事的报
事、监事的报酬事项；酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议；（五）对发行公司债券作出决议；
（六）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；
（八）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
的会计师事务所作出决议；（九）审议批准第四十七条规定的担保事项；
（十）审议批准第四十九条规定的担保事项；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大产超过公司最近一期经审计总资产30%的事
资产超过公司最近一期经审计总资产30%的项；
事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议批准变更募集资金用途事项；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或
（十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事本章程规定应当由股东会决定的其他事项。项。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）股东会可以授权董事会对发行公司债券作出股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。决议。
公司经股东会决议，或者经本章程、股东会公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券除法律、行政法规、中国证监会规定或者证
交易所规则另有规定外，上述股东会的职权券交易所规则另有规定外，上述股东会的职不得通过授权的形式由董事会或其他机构和权不得通过授权的形式由董事会或者其他机个人代为行使。构和个人代为行使。
第四十九条公司下列对外担保行为，须经股第四十七条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。东会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计（一）本公司及本公司控股子公司的对外担
净资产10%的担保；保总额，超过最近一期经审计净资产的50%
（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，以后提供的任何担保；
超过公司最近一期经审计净资产50%以后提（二）公司的对外担保总额，超过最近一期供的任何担保；经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提（三）公司在一年内向他人提供担保的金额
供的担保；超过公司最近一期经审计总资产30%的担
（四）连续12个月内担保金额超过公司最近保；
一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过（四）为资产负债率超过70%的担保对象提
5000万元；供的担保；
（五）连续12个月内担保金额超过公司最近（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
一期经审计总资产的30%；产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；的担保；
（七）法律法规及规范性文件、证券交易所（七）中国证监会、证券交易所规定的须经
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）要求需要经股东会审批的其他对外担保事股东会审议通过的其他对外担保。
项。违反审批权限和审议程序的责任追究机制按董事会审议担保事项时，必须经出席董事会照公司对外担保管理制度等相关规定执行。
会议的三分之二以上董事审议同意。
股东会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联
方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于本章程第四十九条第一款第（一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交股东会审议。
第五十条公司与关联自然人发生的交易金
额在300万元以上的关联交易，由股东会审议批准；
公司与关联法人发生的交易（提供担保除外）
金额在3000万元以上，且占公司最近一期经删除
审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由股东会审议批准。
股东会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
第五十二条有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起2个月内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或
者本章程所定人数的2/3时；
第四十九条有下列情形之一的，公司在事实
（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；
发生之日起2个月内召开临时股东会：
（三）单独或者合计持有公司股份总数10%
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或以上的股东书面请求时；
者本章程所定人数的2/3时；
（四）董事会认为必要时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；
（五）监事会提议召开时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程的股东书面请求时；
规定的其他情形。
（四）董事会认为必要时；
股东自行召集股东会的，应当在发出股东会
（五）审计委员会提议召开时；
通知前书面通知公司董事会并将有关文件报
（六）法律、行政法规、部门规章或者本章送证券交易所备案。在发出股东会通知至股程规定的其他情形。
东会结束当日期间，召集股东的持股比例不得低于10%。对于股东依法自行召集的股东会，公司董事会和董事会秘书应当予以配合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。
第五十三条本公司召开股东会的地点为公第五十条本公司召开股东会的地点为公司司住所地（遇有特殊情况，公司可以另定召住所地或者会议通知规定的其他地点。开股东会的地点，并在召开股东会的通知中股东会将设置会场，以现场会议形式召开，载明）。还可以同时采用电子通信方式召开。公司还股东会将设置会场，以现场会议形式召开。将提供网络投票的方式为股东提供便利。股公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
东会提供便利。股东通过上述方式参加股东发出股东会通知后，无正当理由，股东会现会的，视为出席。场会议召开地点不得变更。确需变更的，召发出股东会通知后，无正当理由，股东会现集人应当在现场会议召开日前至少2个工作
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
场会议召开地点不得变更。确需变更的，召日公告并说明原因。
集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第五十四条本公司召开股东会时将聘请律第五十一条本公司召开股东会时将聘请律
师对以下问题出具法律意见并公告：师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；行政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见法律意见
第四节股东会的召集
第五十五条董事会应当在规定的期限内按第五十二条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。时召集股东会。
经全体独立董事过半数同意，独立董事有权经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，独立董事行向董事会提议召开临时股东会。对独立董事使该职权的，应当经全体独立董事过半数同要求召开临时股东会的提议，董事会应当根意。对独立董事要求召开临时股东会的提议，据法律、行政法规和本章程的规定，在收到董事会应当根据法律、行政法规和本章程的提议后10日内提出同意或者不同意召开临规定，在收到提议后10日内提出同意或不同时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会临时股东会的，在作出董事会决议后的5日同意召开临时股东会的，应在作出董事会决内发出召开股东会的通知；董事会不同意召议后的5日内发出召开股东会的通知；董事开临时股东会的，说明理由并公告。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。
第五十六条监事会有权向董事会提议召开第五十三条审计委员会向董事会提议召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
出。董事会应当根据法律、行政法规和本章董事会应当根据法律、行政法规和本章程的程的规定，在收到提议后10日内提出同意或规定，在收到提议后10日内提出同意或者不不同意召开临时股东会的书面反馈意见。同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应在作岀董董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会知，通知中对原提议的变更，应征得审计委的同意。员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监能履行或者不履行召集股东会会议职责，审事会可以自行召集和主持。计委员会可以自行召集和主持。
第五十七条单独或者合计持有公司10%以第五十四条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股上股份的股东向董事会请求召开临时股东东会，并应当以书面形式向董事会提出。董会，应当以书面形式向董事会提出。董事会事会应当根据法律、行政法规和本章程的规应当根据法律、行政法规和本章程的规定，定，在收到请求后10日内提出同意或不同意在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到董事会不同意召开临时股东会，或者在收到
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会持有公司10%以上股份的股东向审计委员会
提议召开临时股东会，并应当以书面形式向提议召开临时股东会，应当以书面形式向审监事会提出请求。计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请审计委员会同意召开临时股东会的，应在收求5日内发出召开股东会的通知，通知中对到请求5日内发出召开股东会的通知，通知原提案的变更，应当征得相关股东的同意。中对原提案的变更，应当征得相关股东的同监事会未在规定期限内发出股东会通知的，意。
视为监事会不召集和主持股东会，连续90日审计委员会未在规定期限内发出股东会通知以上单独或者合计持有公司10%以上股份的的，视为审计委员会不召集和主持股东会，股东可以自行召集和主持。连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十八条监事会或股东决定自行召集股
第五十五条审计委员会或者股东决定自行东会的，须书面通知董事会，同时向公司所召集股东会的，须书面通知董事会，同时向在地中国证监会派出机构和证券交易所备证券交易所备案。
案。
审计委员会或者召集股东应在发出股东会通
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不知及股东会决议公告时，向证券交易所提交得低于10%。
有关证明材料。
召集股东应在发出股东会通知及股东会决议
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不公告时，向公司所在地中国证监会派出机构得低于10%。
和证券交易所提交有关证明材料。
第五十九条对于监事会或股东自行召集的第五十六条对于审计委员会或者股东自行股东会，董事会和董事会秘书应予以配合，召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配董事会应当提供股权登记日的股东名册。合，董事会将提供股权登记日的股东名册。
第六十条监事会或股东自行召集的股东会，第五十七条审计委员会或者股东自行召集
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
会议所必需的费用由本公司承担。的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
第五节股东会的提案与通知
第六十二条公司召开股东会，董事会、监事第五十九条公司召开股东会，董事会、审计
会以及单独或者合计持有公司1%以上股份委员会以及单独或者合计持有公司1%以上的股东，有权向公司提出提案。股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
2日内发出股东会补充通知，公告临时提案2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
但临时提案违反法律、行政法规或者公司章但临时提案违反法律、行政法规或者公司章
程的规定，或者不属于股东会职权范围的除程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中己列明的提通知公告后，不得修改股东会通知中已列明案或增加新的提案。的提案或者增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本章程规定的股东会通知中未列明或者不符合本章程规定提案，股东会不得进行表决并作出决议。的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第六十四条股东会的通知包括以下内容：第六十一条股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席均有权出席股东会，并可以书面委托代理人股东会，并可以书面委托代理人出席会议和出席会议和参加表决，该股东代理人不必是参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司的股东；
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披（六）网络或者其他方式的表决时间及表决露所有提案的全部具体内容。程序。
股东会釆用网络、通讯或其他方式的，应当股东会通知和补充通知中应当充分、完整披在股东会通知中明确载明网络、通讯或其他露所有提案的全部具体内容。
方式的表决时间及表决程序。股东会网络或股东会网络或者其他方式投票的开始时间，其他方式投票的开始时间，不得早于现场股不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，东会召开前一日下午3：00，并不得迟于现并不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，
场股东会召开当日上午9：30，其结束时间其结束时间不得早于现场股东会结束当日下
不得早于现场股东会结束当日下午3：00。午3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。变更。
第六十五条股东会拟讨论董事、监事选举事第六十二条股东会拟讨论董事选举事项的，项的，股东会通知中将充分披露董事、监事股东会通知中将充分披露董事候选人的详细候选人的详细资料，至少包括以下内容：资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际（二）与公司或者公司的控股股东及实际控控制人是否存在关联关系；制人是否存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量；（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。的处罚和证券交易所惩戒。
除釆取累积投票制选举董事、监事外，每位除采取累积投票制选举董事外，每位董事候董事、监事候选人应当以单项提案提出。选人应当以单项提案提出。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
第六十六条发出股东会通知后，无正当理第六十三条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中由，股东会不应延期或者取消，股东会通知列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者的情形，召集人应当在原定召开日前至少2取消的情形，召集人应当在原定召开日前至个工作日公告并说明原因。少2个工作日公告并说明原因。
第六节股东会的召开
第六十七条本公司董事会和其他召集人将第六十四条本公司董事会和其他召集人将
釆取必要措施，保证股东会的正常秩序。对采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权
益的行为，将釆取措施加以制止并及时报告益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。有关部门查处。
第六十八条股权登记日登记在册的所有普
第六十五条股权登记日登记在册的所有普
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或
通股股东或者其代理人，均有权出席股东会。
其代理人，均有权出席股东会。并依照有关并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
人代为出席和表决。
第六十九条个人股东亲自出席会议的，应出第六十六条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
证件或证明；代理他人出席会议的，应出示效证件或者证明；代理他人出席会议的，应本人有效身份证件、股东授权委托书。出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第七十条股东出具的委托他人出席股东会第六十七条股东出具的委托他人出席股东
的授权委托书应当载明下列内容：会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；的类别和数量；
（二）代理人姓名或者名称；（二）代理人姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会（三）股东的具体指示，包括对列入股东会
议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权的指示等；票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法股东的，应加盖法人单位印章。人股东的，应加盖法人单位印章。
第七十一条委托书应当注明如果股东不作
具体指示，股东代理人是否可以按自己的意删除思表决。
第七十二条代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
第六十八条代理投票授权委托书由委托人他授权文件应当经过公证。经公证的授权书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其或者其他授权文件，和投票代理委托书均需他授权文件应当经过公证。经公证的授权书备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
或者其他授权文件，和投票代理委托书均需的其他地方。
备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事的其他地方。
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
第七十三条出席会议人员的会议登记册由第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有
者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓（或单位名称）等事项。名（或者单位名称）等事项。
第七十四条召集人和公司聘请的律师将依第七十条召集人和公司聘请的律师将依据据证券登记结算机构提供的股东名册共同对证券登记结算机构提供的股东名册共同对股
股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名名（或名称）及其所持有表决权的股份数。（或者名称）及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有表决权的股份总数之前，理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记应当终止。
第七十五条股东会召开时，本公司全体董第七十一条股东会要求董事、高级管理人员
事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经列席会议的，董事、高级管理人员应当列席理和其他高级管理人员应当列席会议。并接受股东的质询。
第七十六条股东会由董事长主持。董事长不第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公能履行职务或者不履行职务时，由副董事长司有两位或两位以上副董事长的，由过半数主持，副董事长不能履行职务或者不履行职的董事共同推举的副董事长主持）主持，副务时，由过半数的董事共同推举的一名董事董事长不能履行职务或者不履行职务时，由主持。
过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员监事会自行召集的股东会，由监事会主席主会召集人主持。审计委员会召集人不能履行持。监事会主席不能履行职务或不履行职务职务或者不履行职务时，由过半数的审计委时，由过半数的监事共同推举的一名监事主员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。持。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。担任会议主持人，继续开会。
第七十八条在年度股东会上，董事会、监事第七十四条在年度股东会上，董事会应当就会应当就其过去1年的工作向股东会作出报其过去1年的工作向股东会作出报告。每名告。每名独立董事也应作岀述职报告。独立董事也应作出述职报告。
第七十九条董事、监事、高级管理人员在股
第七十五条董事、高级管理人员在股东会上东会上应就股东的质询和建议作出解释和说就股东的质询和建议作出解释和说明。
明。
第八十一条股东会应有会议记录，由董事会第七十七条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。秘书负责。
会议记录记载以下内容：会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；或者名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董（二）会议主持人以及列席会议的董事、高
事、监事、高级管理人员姓名；级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答（五）股东的质询意见或者建议以及相应的
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）复或说明；答复或者说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。内容。
第八十二条召集人应当保证会议记录内容第七十八条召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、真实、准确和完整。出席或者列席会议的董董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议应当在会议记录上签名。会议记录应当与现主持人应当在会议记录上签名。会议记录应场出席股东的签名册及代理出席的委托书、当与现场出席股东的签名册及代理出席的委
网络及其他方式表决情况的有效资料一并保托书、网络及其他方式表决情况的有效资料存，保存期限不少于10年。一并保存，保存期限为10年。
第八十三条召集人应当保证股东会连续举第七十九条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应原因导致股东会中止或者不能作出决议的，釆取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直
止本次股东会，并及时公告。同时，召集人接终止本次股东会，并及时公告。同时，召应向公司所在地中国证监会派出机构及证券集人应向公司所在地中国证监会派出机构及交易所报告。证券交易所报告。
第七节股东会的表决和决议
第八十四条股东会决议分为普通决议和特第八十条股东会决议分为普通决议和特别别决议。决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分股东所持表决权的过半数通过。
之一以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第八十五条下列事项由股东会以普通决议第八十一条下列事项由股东会以普通决议
通过：通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方和支付方法；法；
（四）除法律、行政法规规定或者本章程规（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十二条下列事项由股东会以特别决议
第八十六条下列事项由股东会以特别决议
通过：
通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在1年内购买、出售重大资产或
（四）公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期者向他人提供担保的金额超过公司最近一期
经审计总资产30%的；
经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以
（六）法律、行政法规或者本章程规定的，及股东会以普通决议认定会对公司产生重大以及股东会以普通决议认定会对公司产生重
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十七条股东（包括股东代理人）以其所第八十三条股东以其所代表的有表决权的
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每股份数额行使表决权，每一股份享有一票表一股份享有一票表决权。决权，类别股股东除外。
公司召开股东会应当平等对待全体股东，不股东会审议影响中小投资者利益的重大事项得以利益输送、利益交换等方式影响股东的时，对中小投资者表决应当单独计票。单独表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法计票结果应当及时公开披露。
权益。股东会审议影响中小投资者利益的重公司持有的本公司股份没有表决权，且该部大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。分股份不计入出席股东会有表决权的股份总单独计票结果应当及时公开披露。数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》分股份不计入出席股东会有表决权的股份总第六十三条第一款、第二款规定的，该超过数。规定比例部分的股份在买入后的36个月内股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》不得行使表决权，且不计入出席股东会有表
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过决权的股份总数。
规定比例部分的股份在买入后的36个月内公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决
不得行使表决权，且不计入出席股东会有表权股份的股东或者依照法律、行政法规或者决权的股份总数。中国证监会的规定设立的投资者保护机构可公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决以公开征集股东投票权。征集股东投票权应权股份的股东或者依照法律、行政法规或者当向被征集人充分披露具体投票意向等信中国证监会的规定设立的投资者保护机构可息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股以公开征集股东投票权。征集股东投票权应东投票权。除法定条件外，公司不得对征集当向被征集人充分披露具体投票意向等信投票权提出最低持股比例限制。
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）的股东会决议公告前不转让所持股份。
征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，上市公司应当予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十八条股东会审议有关关联交易事项第八十四条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东的表决情况。
关联股东可以自行回避，也可由任何其他参关联股东可以自行回避，也可由任何其他参加股东会的股东或股东代表提出回避请求。加股东会的股东或者股东代表提出回避请会议主持人应当在股东会审议有关关联交易求。
的提案前提示关联股东对该项议案不享有表会议主持人应当在股东会审议有关关联交易决权，并宣布现场岀席会议除关联股东之外的提案前提示关联股东对该项议案不享有表的股东或代理人人数及所持表决权的股份总决权，并宣布现场岀席会议除关联股东之外数。的股东或者代理人人数及所持表决权的股份股东会对关联交易事项做出的决议必须经出总数。
席股东会的非关联股东所持表决权过半数通股东会对关联交易事项做出的决议必须经出
过方为有效；但是，该事项涉及本章程或法席股东会的非关联股东所持表决权过半数通律法规规定的需要以特别决议通过的事项过方为有效；但是，该事项涉及本章程或者时，决议必须经出席股东会的非关联股东所法律法规规定的需要以特别决议通过的事项持表决权三分之二以上多数通过方为有效。时，决议必须经出席股东会的非关联股东所关联股东回避表决导致股东会无法形成有效持表决权2/3以上多数通过方为有效。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）决议时，则所有关联股东免于回避，除由股关联股东回避表决导致股东会无法形成有效东会审议通过外，还应将关联交易提交公司决议时，则所有关联股东免于回避，除由股监事会发表意见。东会审议通过外，还应将关联交易提交公司审计委员会发表意见。
第八十九条公司应在保证股东会合法、有效
的前提下，通过各种方式和途径，优先提供删除
网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。
第九十条除公司处于危机等特殊情况外，非
第八十五条除公司处于危机等特殊情况外，经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、非经股东会以特别决议批准，公司将不与董总经理和其它高级管理人员以外的人订立将
事、高级管理人员以外的人订立将公司全部公司全部或者重要业务的管理交予该人负责或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
的合同。
第九十一条董事、监事候选人名单以提案方第八十六条董事候选人名单以提案方式提式提请股东会表决。请股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决时，根据第八十七条股东会就选举董事进行表决时，本章程的规定或者股东会的决议，应当实行根据本章程的规定或者股东会的决议，可以累积投票制。实行累积投票制。股东会选举两名以上独立前款所称累积投票制是指股东会选举董事或董事时，应当实行累积投票制。单一股东及者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监其一致行动人拥有权益的股份比例在30%事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可及以上的公司，应当采用累积投票制。董事以集中使用。董事会应当向股东公告候选董会应当向股东公告候选董事的简历和基本情事、监事的简历和基本情况。况。
（一）董事提名方式和程序为：（一）董事提名方式和程序为：
董事会、连续180日以上单独或合计持有公董事会、连续180日以上单独或者合计持有
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
司已发行股份3%以上的股东可以提名非独公司已发行股份3%以上的股东可以提名非立董事候选人。董事会、监事会、连续90日独立董事候选人。董事会、单独或者合计持以上单独或者合计持有公司已发行股份1%有公司已发行股份1%以上的股东可以提出以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事候选人。董事会中的职工代表董事提名人应在提名前取得候选人的书面承诺，由职工代表大会选举产生。
同意接受提名，承诺提供的董事候选人的资提名人应在提名前取得候选人的书面承诺，料真实、完整，并保证当选后切实履行董事同意接受提名，承诺提供的董事候选人的资职责；独立董事的候选人并应就其本人与公料真实、完整，并保证当选后切实履行董事司之间不存在任何影响其独立客观判断的关职责；独立董事的候选人并应就其本人与公系发表声明。司之间不存在任何影响其独立客观判断的关
（二）监事提名方式和程序为：系发表声明。
监事会、连续180日以上单独或合计持有公（二）累积投票制
司已发行股份3%以上的股东可以提名非职累积投票制是指股东会选举董事时，每一股工代表监事候选人名单。份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东提名人应在提名前取得候选人的书面承诺，拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的同意接受提名，承诺提供的监事候选人的资具体操作程序如下：
料真实、完整，并保证当选后切实履行监事1、公司独立董事、非独立董事应分开选举，职责。分开投票。
（三）累积投票制2、选举独立董事时，每位股东有权取得的选累积投票制是指股东会选举董事或者监事票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中该公司的独立董事候选人，得票多者当选。
使用。累积投票制的具体操作程序如下：3、选举非独立董事时，每位股东有权取得的
1、公司独立董事、非独立董事、监事应分开选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选选举，分开投票。出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能
2、选举独立董事时，每位股东有权取得的选投向该公司的非独立董事候选人，得票多者
票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出当选。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向4、每位股东投票所选的独立董事、非独立董该公司的独立董事候选人，得票多者当选。事的人数不得超过本章程规定的独立董事、
3、选举非独立董事时，每位股东有权取得的非独立董事的人数，所投选票数的总和不得
选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选超过股东有权取得的选票数，否则该选票作出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能废。
投向该公司的非独立董事候选人，得票多者当选。
4、选举监事时，每位股东有权取得的选票数
等于其所持有的股票数乘以其有权选出的监
事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的监事候选人，得票多者当选。
5、每位股东投票所选的独立董事、非独立董
事和监事的人数不得超过本章程规定的独立
董事、非独立董事和监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票作废。
第九十二条除累积投票制外，股东会将对所第八十八条除累积投票制外，股东会将对所
有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。
除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或
不能作出决议外，股东会将不会对提案进行者不能作出决议外，股东会将不会对提案进搁置或不予表决。行搁置或者不予表决。
第九十四条同一表决权只能选择现场、网络第九十条同一表决权只能选择现场、网络或或其他表决方式中的一种。同一表决权出现者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。重复表决的以第一次投票结果为准。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
第九十六条股东会对提案进行表决前，应当
第九十二条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，并东代表共同负责计票、监票，并当场公布表当场公布表决结果，决议的表决结果载入会决结果，决议的表决结果载入会议记录。
议记录。
通过网络或者其他方式投票的公司股东或者通过网络或其他方式投票的公司股东或其代
其代理人，有权通过相应的投票系统查验自理人，有权通过相应的投票系统查验自己的己的投票结果。
投票结果。
第九十七条股东会现场结束时间不得早于第九十三条股东会现场结束时间不得早于
网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣一提案的表决情况和结果，并根据表决结果布提案是否通过。宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、
监票人、股东、网络服务方等相关各方对表监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。决情况均负有保密义务。
第九十八条出席股东会的股东，应当对提交第九十四条出席股东会的股东，应当对提交
表决的提案发表以下意见之一：同意、反对表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香股票市场交易互联互通机制股票的名义持有港股票市场交易互联互通机制股票的名义持人，按照实际持有人意思表示进行申报的除有人，按照实际持有人意思表示进行申报的外。除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
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的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十九条会议主持人如果对提交表决的第九十五条会议主持人如果对提交表决的
决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布
结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
第一百〇二条股东会通过有关董事、监事选第九十八条股东会通过有关董事选举提案
举提案的，新任董事、股东代表监事就任时的，新任董事就任时间从股东会决议通过之间从股东会决议通过之日起计算。日起计算。
第一百〇三条股东会通过有关派现、送股或第九十九条股东会通过有关派现、送股或者
资本公积转增股本提案的，公司将在股东会资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。结束后2个月内实施具体方案。
第五章董事会
第一节董事
第一百〇四条公司董事为自然人，有下列情第一百条公司董事为自然人，有下列情形之
形之一的，不能担任公司的董事：一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）之日起未逾二年；之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或（三）担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任（七）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、高级管理人员等，期限未满上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其（八）法律、行政法规或者部门规章规定的他内容。其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第一百〇五条董事由股东会选举或更换，并第一百〇一条非职工代表董事由股东会选
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事举或者更换，并可在任期届满前由股东会解任期三年。董事任期届满，可连选连任。除其职务。董事任期3年，任期届满可连选董事任期从就任之日起计算，至本届董事会连任。
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
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法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照履行董事职务。法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼履行董事职务。
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级务的董事以及由职工代表担任的董事，总计管理人员职务的董事以及由职工代表担任的不得超过公司董事总数的二分之一。董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
公司设职工代表董事一名，职工代表董事由公司设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满职工代表大会选举或者更换，并可在任期届前由职工代表大会解除其职务。满前由职工代表大会解除其职务。
第一百〇六条董事应当遵守法律、行政法规第一百〇二条董事应当遵守法律、行政法规
和本章程的规定，应当采取措施避免自身利和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，当利益。不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务：董事对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（二）不得挪用公司资金；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其
（三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
他个人名义开立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照收入；
本章程的规定经董事会或者股东会决议通（四）未向董事会或者股东会报告，并按照过，不得直接或者间接与本公司订立合同或本章程的规定经董事会或者股东会决议通者进行交易；过，不得直接或者间接与本公司订立合同或
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人者进行交易；
谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者（五）不得利用职务便利，为自己或者他人股东会报告并经股东会决议通过，或者公司谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者根据法律、行政法规或者本章程的规定，不股东会报告并经股东会决议通过，或者公司能利用该商业机会的除外；根据法律、行政法规或者本章程的规定，不
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（六）未向董事会或者股东会报告，并经股能利用该商业机会的除外；
东会决议通过，不得自营或者为他人经营与（六）未向董事会或者股东会报告，并经股本公司同类的业务；东会决议通过，不得自营或者为他人经营与
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为本公司同类的业务；
己有；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为
（八）不得擅自披露公司秘密；己有；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（八）不得擅自披露公司秘密；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
规定的其他忠实义务。（十）法律、行政法规、部门规章及本章程董事违反本条规定所得的收入，应当归公司规定的其他忠实义务。
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责董事违反本条规定所得的收入，应当归公司任。所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级任。
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级企业，以及与董事、高级管理人员有其他关管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的联关系的关联人，与公司订立合同或者进行企业，以及与董事、高级管理人员有其他关交易，适用本条第二款第（四）项规定。联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第一百〇七条董事应当遵守法律、行政法规第一百〇三条董事应当遵守法律、行政法规
和本章程的规定，执行职务应当为公司的最和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执大利益尽到管理者通常应有的合理注意。行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通董事对公司负有下列勤勉义务：常应有的合理注意。
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予董事对公司负有下列勤勉义务：
的权利，以保证公司的商业行为符合国家法（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，的权利，以保证公司的商业行为符合国家法商业活动不超过营业执照规定的业务范围；律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，
（二）应公平对待所有股东；商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
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（三）及时了解公司业务经营管理状况；（二）应公平对待所有股东；
（四）应当对公司证券发行文件和定期报告（三）及时了解公司业务经营管理状况；
签署书面确认意见，保证公司及时、公平地（四）应当对公司证券发行文件和定期报告披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；签署书面确认意见，保证公司及时、公平地
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（五）应当如实向审计委员会提供有关情况
（六）法律、行政法规、部门规章及交易所、和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
本章程规定的其他勤勉义务。（六）法律、行政法规、部门规章及交易所、本章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇八条董事连续两次未能亲自出席，第一百〇四条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤能履行职责，董事会应当建议股东会、职工换。代表大会予以撤换。
第一百〇九条董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公
第一百〇五条董事可以在任期届满以前提司将在2日内披露有关情况。
出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事将在2个交易日内披露有关情况。
人数少于董事会成员的三分之一或独立董事如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法
中没有会计专业人士时，在改选出的董事就定最低人数时，在改选出的董事就任前，原任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
部门规章和本章程规定，履行董事职务。独和本章程规定，履行董事职务。
立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员
低于法定或本章程规定的最低人数的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）其缺额后生效。公司应当自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇六条公司建立董事离职管理制度，
第一百一十条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后1年内仍然有效。董事在任职期间因执束后1年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
者终止。任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成损失，应当承担赔偿责任。
第一百一十三条董事执行公司职务，给他人
第一百〇九条董事执行公司职务，给他人造
造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或者本章程的规定，给公司造成损部门规章或本章程的规定，给公司造成损失失的，应当承担赔偿责任。
的，应当承担赔偿责任。
第二节董事会
第一百一十四条公司设董事会，对股东会负第一百一十条公司设董事会，对股东会负责。董事会由7名董事组成，设董事长1人，责。董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会副董事长1人。董事长和副董事长由董事会
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）以全体董事的过半数选举产生。以全体董事的过半数选举产生。董事会包括
6名非职工代表董事和1名职工代表董事。
第一百一十五条董事会行使下列职权：第一百一十一条董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配及弥补亏损方案；（四）制订公司的利润分配及弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；行债券或者其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外（七）在股东会授权范围内，决定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易等事项；事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
（八）决定公司内部管理机构的设置；项；
（九）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；（八）决定公司内部管理机构的设置；
根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事理、财务负责人等高级管理人员，并决定其会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬报酬事项和奖惩事项；事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
（十）制订公司的基本管理制度；聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高
（十一）制订公司章程的修改方案；级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）管理公司信息披露事项；（十）制订公司的基本管理制度；（十三）制定公司股权激励计划方案；（十一）制订公司章程的修改方案；（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经（十二）管理公司信息披露事项；理的工作；（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司
（十五）本章程规定须经股东会审议范围以审计的会计师事务所；
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
外的公司对外担保事项；（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查
（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审总经理的工作；
计的会计师事务所；（十五）法律、行政法规、部门规章本章程
（十七）法律、行政法规、部门规章或公司或者股东会授予的其他职权。
章程授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
会审议。
第一百一十七条董事会制定董事会议事规
第一百一十三条董事会制定董事会议事规则，董事会议事规则报股东会批准后生效，则，以确保董事会落实股东会决议，提高工以确保董事会落实股东会决议，提高工作效作效率，保证科学决策。董事会议事规则规率，保证科学决策。董事会议事规则规定董定董事会的召开和表决程序，董事会议事规事会的召开和表决程序，董事会议事规则应则作为公司章程的附件，由董事会拟定，股列入本章程或作为公司章程的附件，由董事东会批准。
会拟定，股东会批准。
第一百一十八条公司发生的交易（提供担第一百一十四条公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：的，应当提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；超过1000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计（三）交易标的（如股权）在最近一个会计
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）年度相关的净利润占公司最近一个会计年度年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过
100万元；100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的10%以上，占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；且绝对金额超过1000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计（五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其公司发生的交易（提供担保、提供财务资助绝对值计算。除外）达到下列标准之一的，应当提交股东公司发生的交易（提供担保、提供财务资助会审议：除外）达到下列标准之一的，应当提交股东（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期会审议：经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资者作为计算依据；
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高（二）交易标的（如股权）在最近一个会计者作为计算依据；年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额年度相关的营业收入占公司最近一个会计年超过5000万元；
度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额（三）交易标的（如股权）在最近一个会计超过5000万元；年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过年度相关的净利润占公司最近一个会计年度500万元；
经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）500万元；占公司最近一期经审计净资产的50%以上，
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）且绝对金额超过5000万元；
57苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）
占公司最近一期经审计净资产的50%以上，（五）交易产生的利润占公司最近一个会计且绝对金额超过5000万元；年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计超过500万元。
年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其超过500万元。绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其除提供担保、委托理财等深圳证券交易所业绝对值计算。务规则另有规定事项外，公司进行同一类别公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金且标的相关的交易时，应当按照连续十二个资产、获得债务减免等可以免于履行股东会月内累计计算的原则适用本条规定。公司已审议程序。按照本条规定履行相关义务的，不再纳入累公司发生的交易仅达到上述第三项或者第五计计算范围。
项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可免于履行股东会审议程序。
公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。如财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负
债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一
期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。
公司资助对象为公司合并报表范围内且持股
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
比例超过50%的控股子公司，可免于适用上述规定。
第一百一十九条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上但低于300万元的关
联交易（公司提供担保、提供财务资助除外），由公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上但低于3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易（公司提供担删除保、提供财务资助除外），由公司董事会审议批准。
公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
超过上述金额的交易，应当报股东会批准。
第一百二十条公司对外担保事项必须经董
事会审议，由出席董事会的三分之二以上董事同意通过并作出决议。达到本章程第四十一条所述标准的，还须提交股东会审议。未经上述审议程序进行对外担保的，公司将对相关责任人给予处分。删除公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保、提供财务资助除外），应当及时披露。
公司与关联法人发生的成交金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）值0.5%以上的关联交易（公司提供担保、提供财务资助除外）应当及时披露。
第一百二十二条董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）检查董事会决议的实施情况；
（三）签署公司发行证券的相关文件；
（四）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；
（五）代表公司对外签署有法律约束力的重要文件；
（六）提名公司董事会秘书人选名单；第一百一十六条董事长行使下列职权：
（七）督促、检查专门委员会的工作；（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（八）听取公司高级管理人员定期或不定期（二）督促、检查董事会决议的执行；
的工作报告，对董事会决议的执行提出指导（三）董事会授予的其他职权性意见；
（九）在发生不可抗力或重大危机情形，无
法及时召开董事会会议的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向董事会报告；
（十）督促、检查董事会决议的执行；
（十一）董事会授予的其他职权；
（十二）法律法规或公司章程规定，已经董事会授予的其他职权。
第一百二十三条公司副董事长协助董事长第一百一十七条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
位以上副董事长的，由过半数的董事共同推行职务或者不履行职务的，由过半数的董事举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行共同推举一名董事履行职务。
职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条董事会每年至少召开两次第一百一十八条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前定期会议，由董事长召集，于会议召开10日书面通知全体董事和监事。以前书面通知全体董事。
第一百二十五条代表1/10以上表决权的股
东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开第一百一十九条代表1/10以上表决权的股董事会临时会议。董事长应当自接到提议后东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议
10日内，召集和主持董事会会议。独立董事召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
可以行使特别职权提议召开董事会会议，提议后10日内，召集和主持董事会会议。
议应当经全体独立董事过半数同意。
第一百二十六条董事会召开临时董事会会
议的通知方式为：专人送达、传真、邮寄书
信、电子邮件和电话，提交全体董事和监事第一百二十条董事会召开临时董事会会议的以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，通知方式为：专人送达、传真、邮寄书信、还应当通过电话进行确认并做相应记录。通电子邮件、电话或者其他方式。通知时限为：
知时限为：会议召开前5日内。会议召开前5日内。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，经全体董事一致同意，可以随时通过电话或经全体董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。董事会会议召开前，当在会议上作出说明。
独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况独立董事对董事会
议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。
第一百二十三条董事与董事会会议决议事
第一百二十九条董事与董事会会议决议事
项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项董事应当及时向董事会书面报告。有关联关决议行使表决权，也不得代理其他董事行使系的董事不得对该项决议行使表决权，也不表决权。该董事会会议由过半数的无关联关得代理其他董事行使表决权。该董事会会议系董事出席即可举行，董事会会议所作决议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，须经无关联关系董事过半数通过。出席董事董事会会议所作决议须经无关联关系董事过
会的无关联董事人数不足3人的，应将该事半数通过。出席董事会的无关联董事人数不项提交股东会审议。
足3人的，应将该事项提交股东会审议。
第一百三十一条董事会会议，应由董事本人第一百二十五条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董应当在授权范围内行使董事的权利。董事未事应当在授权范围内行使董事的权利。董事出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）为放弃在该次会议上的投票权。视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百三十二条董事会应当对会议所议事第一百二十六条董事会应当对会议所议事
项的决定做成会议记录，出席会议的董事应项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。公司档案保存，保存期限为10年。
第一百三十三条董事会会议记录包括以下第一百二十七条董事会会议记录包括以下
内容：内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名及受他人委托出席董（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席
事会的董事（代理人）姓名；董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；（三）会议议程；
（四）董事发言要点；（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。
第三节独立董事
第一百四十条公司建立全部由独立董事参第一百三十四条公司建立全部由独立董事加的专门会议机制（以下简称“独立董事专门参加的专门会议机制（以下简称“独立董事专会议”）。董事会审议关联交易等事项的，由门会议”）。董事会审议关联交易等事项的，独立董事专门会议事先认可。由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十八条第一款第（一）议。本章程第一百三十二条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十九条所列事项，项至第（三）项、第一百三十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。司其他事项。
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）独立董事专门会议由过半数独立董事共同推独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职举一名独立董事召集和主持；召集人不履职
或者不能履职时，两名及以上独立董事可以或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。
独立董事应当对会议记录签字确认。独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。支持。
第四节董事会专门委员会
第一百四十三条审计委员会负责审核公司第一百三十七条审计委员会负责审核公司
财务信息及其披露、监督及评估内外部审计财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制，下列事项应当经审计委员工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告；务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；（三）聘任或者解聘上市公司财务总监；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计（四）因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。本章程规定的其他事项。
第六章高级管理人员
第一百四十八条公司设立总经理一名、副总第一百四十二条公司设总经理1名，由董事
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
经理若干，由董事会聘任或解聘。会决定聘任或者解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任会秘书为公司高级管理人员。或者解聘。
第一百四十九条本章程关于不得担任董事第一百四十三条本章程关于不得担任董事
的情形、离职管理制度的规定，同时适用于的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。定，同时适用于高级管理人员。
第一百五十二条总经理对董事会负责，行使第一百四十六条总经理对董事会负责，行使
下列职权：下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织（一）主持公司的生产经营管理工作，组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作；实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人；理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。（八）本章程或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。总经理列席董事会会议。
第一百五十四条总经理工作细则包括下列第一百四十八条总经理工作细则包括下列
内容：内容：
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；的权限，以及向董事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百五十条副总经理协助总经理工作，根
第一百五十六条副总经理协助总经理工作，据总经理提名，由董事会聘任或者解聘。副
直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，公司内部管理机构的设置履行相关职责。并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。
第一百五十七条公司设董事会秘书，对公司第一百五十一条公司设董事会秘书，对公司
和公司董事会负责，负责公司股东会和董事和公司董事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。公司董事或其他高级管理人员任或者解聘。公司董事或者其他高级管理人可以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会员可以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会书的人不得以双重身份做出。秘书的人不得以双重身份做出。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。章及本章程的有关规定。
第一百五十八条高级管理人员执行公司职第一百五十二条高级管理人员执行公司职
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。也应当承担赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或本章程的规定，给公司政法规、部门规章或者本章程的规定，给公造成损失的，应当承担赔偿责任。司造成损失的，应当承担赔偿责任。
原第七章监事会删除
第七章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第一百五十五条公司在每一会计年度结束
第一百七十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证
之日起4个月内向中国证监会和证券交易所券交易所报送并披露年度报告，在每一会计报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年度上半年结束之日起2个月内向中国证监年结束之日起2个月内向中国证监会派出机会派出机构和证券交易所报送并披露中期报构和证券交易所报送并披露中期报告。告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规上述年度报告、中期报告按照有关法律、行
及部门规章的规定进行编制。政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百七十八条公司的公积金用于弥补公第一百五十八条公司的公积金用于弥补公
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公司注册资本。
公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定规定使用资本公积金。使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的法定公积金转为增加注册资本时，所留存的
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）该项公积金不少于转增前公司注册资本的该项公积金不少于转增前公司注册资本的
25%。25%。
第一百八十条利润分配中，现金分红优于股第一百六十条利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当釆用现票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。金分红进行利润分配。
公司可以分配利润时，现金分红优先于股票公司可以分配利润时，现金分红优先于股票股利，并载明以下内容：股利，具体决策程序和机制如下：
（一）公司利润分配预案由董事会提出，但（一）公司利润分配预案由董事会提出，但
需事先征求独立董事和监事会的意见，独立需事先征求独立董事和审计委员会的意见，董事应对利润分配预案发表独立意见，监事独立董事应对利润分配预案发表独立意见，会应对利润分配预案提出审核意见。利润分审计委员会应对利润分配预案提出审核意配预案经二分之一以上独立董事及监事会审见。利润分配预案经二分之一以上独立董事核同意，并经董事会审议通过后提请股东会及审计委员会审核同意，并经董事会审议通审议。过后提请股东会审议。
（二）公司将保持股利分配政策的连续性、（二）公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管政策、自身稳定性，如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调者根据外部经营环境发生重大变化而确需调
整利润分配政策的，有关调整利润分配政策整利润分配政策的，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监议案由董事会根据公司经营状况和中国证监
会的有关规定拟定，经二分之一以上独立董会的有关规定拟定，经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过事及审计委员会审核同意，并经董事会审议后提请股东会审议，并经出席股东会的股东通过后提请股东会审议，并经出席股东会的所持表决权的2/3以上通过。股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）公司董事会、监事会和股东会对利润（三）公司董事会、审计委员会和股东会对
分配方案、利润分配政策的决策和论证过程利润分配方案、利润分配政策的决策和论证
中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）者的意见。公司将通过多种途径（电话、传的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接接受公众投资者对利润分配事项的建议和监受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。督。
第一百八十一条公司股东会对利润分配方第一百六十一条公司股东会对利润分配方
案作出决议后，或公司董事会根据年度股东案作出决议后，或者公司董事会根据年度股会审议通过的下一年中期分红条件和上限制东会审议通过的下一年中期分红条件和上限定具体方案后，公司董事会须在股东会召开制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。者股份）的派发事项。
第一百八十二条公司股东分红回报规划充第一百六十二条公司股东分红回报规划充
分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独
立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本一基本原则，实行持续、稳定的利润分配政原则，实行持续、稳定的利润分配政策。在策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前展的前提下，具备现金分红条件的，应当采提下，具备现金分红条件的，应当采用现金用现金分红进行利润分配。分红进行利润分配。
在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和分红回报规划有关规定和条件，同章程》和分红回报规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。配利润。
公司一般按照年度进行现金分红，可进行中公司一般按照年度进行现金分红，可进行中期分红。期分红。
（一）现金分红的条件（一）现金分红的条件
公司依据《公司法》等有关法律法规及《公公司依据《公司法》等有关法律法规及《公
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）司章程》的规定，实施现金分红须同时满足司章程》的规定，实施现金分红须同时满足下列条件：下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标
准无保留意见的审计报告；准无保留意见的审计报告；
3、公司累计可供分配利润为正值。3、公司累计可供分配利润为正值。
（二）现金分红基本政策（二）现金分红基本政策
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公如无重大投资计划或者重大现金支出发生，司具备现金分红条件的，应当首先采用现金公司具备现金分红条件的，应当首先采用现方式分配股利，以现金方式分配的利润不少金方式分配股利，以现金方式分配的利润不于当年实现的可分配利润的20%。少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
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公司章程（修改前）公司章程（修改后）
利润分配中所占比例最低应达到20%；利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。其中，重大排的，可以按照前项规定处理。其中，重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：投资计划或者重大资金支出指以下情形之
1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资一：
产或购买设备累计支出达到或超过公司最近1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资
一期经审计净资产的50%，且超过3，000产或者购买设备累计支出达到或者超过公司万元；最近一期经审计净资产的50%，且超过3，
2、公司未来12个月内拟对外投资、收购资000万元；
产或购买设备累计支出达到或超过公司最近2、公司未来12个月内拟对外投资、收购资
一期经审计总资产的30%。产或者购买设备累计支出达到或者超过公司
（三）发放股票股利的条件最近一期经审计总资产的30%。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具（三）发放股票股利的条件有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合公司采用股票股利进行利润分配的，应当具理因素，发放股票股利应注重股本扩张与业有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合绩增长保持同步。理因素，发放股票股利应注重股本扩张与业在以下两种情况时，公司可以考虑发放股票绩增长保持同步。
股利：在以下两种情况时，公司可以考虑发放股票
1、公司在面临资金需求约束或现金流不足股利：
时，可考虑釆用发放股票股利的利润分配方1、公司在面临资金需求约束或者现金流不足式；时，可考虑采用发放股票股利的利润分配方
2、如董事会认为公司有扩大股本规模需要式；
时，或公司股票价格与公司股本规模不匹配2、如董事会认为公司有扩大股本规模需要等情况时，可以釆取股票股利方式进行利润时，或者公司股票价格与公司股本规模不匹分配。配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。
第二节内部审计
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第三节会计师事务所的聘任
第一百八十九条公司聘用取得“从事相关业第一百六十九条公司聘用符合《证券法》规务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、定的会计师事务所进行会计报表审计、净资
净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期聘期1年，可以续聘。1年，可以续聘。
第一百九十条公司聘用、解聘会计师事务所第一百七十条公司聘用、解聘会计师事务
必须由股东会决定，董事会不得在股东会决所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。定前委任会计师事务所。
第八章通知和公告
第一节通知
第一百九十七条公司召开董事会的会议通第一百七十七条公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮寄或传真或电子邮件方知，以专人送出、邮寄、传真、电子邮件或式或本章程规定的其他方式进行。者本章程规定的其他方式进行。
第一百九十八条公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄或以传真或电子邮件删除方式或本章程规定的其他方式进行。
第一百九十九条公司通知以专人送出的，由第一百七十八条公司通知以专人送出的，由
被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送被送达人在送达回执上签名（或者盖章），被达人签收日期为送达日期；公司通知以传真送达人签收日期为送达日期；公司通知以传
方式送出的，以传真机记录的传真发送日期真方式送出的，以传真机记录的传真发送日为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；
司通知以电子邮件送出的，自发送之日的次公司通知以电子邮件送出的，自发送之日的
72苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）
日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，次日为送达日期；公司通知以公告方式送出
第一次公告刊登日为送达日期。的，第一次公告刊登日为送达日期。
第二节公告
第二百〇一条公司指定符合国务院证券监
第一百八十条公司指定符合中国证监会规
督管理机构规定条件的媒体：《中国证券报》
定条件的媒体及深圳证券交易所网站、巨潮
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以资讯网网站为刊登公司公告和其他需要披露及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披信息的媒体。
露信息的媒体。
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二百〇四条公司合并，应当由合并各方签
订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。第一百八十三条公司合并，应当由合并各方公司应当自作出合并决议之日起10日内通签订合并协议，并编制资产负债表及财产清知债权人，并于30日内在公司注册地工商行单。公司自作出合并决议之日起10日内通知政管理机关认可的报纸上、《中国证券报》、债权人，并于30日内在本章程第一百八十条《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》所指定的信息披露媒体上或者国家企业信用或国家企业信用信息公示系统公告。信息公示系统公告。
债权人自接到通知书之日起30日内，未接到债权人自接到通知之日起30日内，未接到通通知书的自公告之日起45日内，可以要求公知的自公告之日起45日内，可以要求公司清司清偿债务或者提供相应的担保。偿债务或者提供相应的担保。
第二百〇五条公司合并时，合并各方的债第一百八十四条公司合并时，合并各方的债
权、债务，由合并后存续的公司或者新设的权、债务，应当由合并后存续的公司或者新公司承继。设的公司承继。
第二百〇六条公司分立，其财产作相应的分第一百八十五条公司分立，其财产作相应的
73苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）割。分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出分立决议之日起10日内通公司自作出分立决议之日起10日内通知债
知债权人，并于30日内在公司注册地工商行权人，并于30日内在本章程第一百八十条所政管理机关认可的报纸上、《中国证券报》、指定的信息披露媒体上或者国家企业信用信
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》息公示系统公告。
或国家企业信用信息公示系统公告。
第二百〇八条公司需要减少注册资本时，必
第一百八十七条公司减少注册资本时，将编须编制资产负债表及财产清单。
制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10公司自股东会作出减少注册资本决议之日起
日内通知债权人，并于30日内在公司注册地
10日内通知债权人，并于30日内在本章程工商行政管理机关认可的报纸上、《中国证券
第一百八十条所指定的信息披露媒体上或者报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券国家企业信用信息公示系统公告。债权人自报》或国家企业信用信息公示系统公告。债接到通知之日起30日内，未接到通知的自公权人自接到通知书之日起30日内，未接到通告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或知书的自公告之日起45日内，有权要求公司者提供相应的担保。
清偿债务或者提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东持有股份公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。
本章程另有规定的除外。
第二百〇九条公司依照本章程第一百七十第一百八十八条公司依照本章程第一百五
八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，十八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损
可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也免除股东缴纳出资或者股款的义务。不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章依照前款规定减少注册资本的，不适用本章
74苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）
程第二百 O八条第二款的规定，但应当自股 程第一百八十七条第二款的规定，但应当自东会作出减少注册资本决议之日起三十日内股东会作出减少注册资本决议之日起30日在公司注册地工商行政管理机关认可的报纸内在本章程第一百八十条所指定的信息披露
上、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、媒体上或者国家企业信用信息公示系统公
《上海证券报》或国家企业信用信息公示系告。
统公告。公司依照前两款的规定减少注册资本后，在公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。
册资本50%前，不得分配利润。
第二节解散和清算
第二百一十三条公司因下列原因解散：第一百九十二条公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或本章程（一）本章程规定的营业期限届满或者本章规定的其他解散事由出现；程规定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散；（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存（五）公司经营管理发生严重困难，继续存
续会使股东利益受到重大损失，通过其他途续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司10%以上表决权的径不能解决的，持有公司10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。股东，可以请求人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在10日公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。统予以公示。
第二百一十四条公司有本章程第二百一十第一百九十三条公司有本章程第一百九十
75苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）
三条第（一）项、第（二）项情形，且尚未二条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或向股东分配财产的，可以通过修改本章程或经股东会决议而存续。者经股东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程或经股东会作出决依照前款规定修改本章程或者经股东会作出议的，须经出席股东会会议的股东所持表决决议的，须经出席股东会会议的股东所持表权的2/3以上通过。决权的2/3以上通过。
第二百一十五条公司因本章程第二百一十第一百九十四条公司因本章程第一百九十
三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第（五）项规定而解散的，应当清算。董事第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算。日起15日内成立清算组进行清算。
清算组由董事组成，但是本章程另有规定或清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。者股东会决议另选他人的除外。
清算义务人未及时履行清算义务，给公司或清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二百一十七条清算组应当自成立之日起第一百九十六条清算组应当自成立之日起
10日内通知债权人，并于60日内在公司注10日内通知债权人，并于60日内在本章程册地工商行政管理机关认可的报纸上、《中国第一百八十条所指定的信息披露媒体上或者证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海国家企业信用信息公示系统公告。债权人应证券报》或者国家企业信用信息公示系统公当自接到通知之日起30日内，未接到通知的告。债权人应当自接到通知之日起30日内，自公告之日起45日内，向清算组申报其债未接到通知的自公告之日起45日内，向清算权。
组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行
76苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
清偿。
第十章修改章程
第二百二十三条有下列情形之一的，公司将第二百〇二条有下列情形之一的，公司将修
修改章程：改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改（一）《公司法》或者有关法律、行政法规修后，章程规定的事项与修改后的法律、行政改后，章程规定的事项与修改后的法律、行法规的规定相抵触的；政法规的规定相抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；事项不一致的；
（三）股东会决定修改章程的。（三）股东会决定修改章程的。
第十一章附则
第二百二十七条释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司第二百〇六条释义
股本总额超过50%的股东；或持有股份的比（一）控股股东，是指其持有的股份占股份例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有限公司股本总额超过50%的股东；或者持有的表决权已足以对股东会的决议产生重大有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有影响的股东。的股份所享有的表决权已足以对股东会的决
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，议产生重大影响的股东。
但通过投资关系、协议或者其他安排，能够（二）实际控制人，是指通过投资关系、协实际支配公司行为的自然人、法人或者其他议或者其他安排，能够实际支配公司行为的组织。自然人、法人或者其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际（三）关联关系，是指公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员与其直控制人、董事、高级管理人员与其直接或者
接或者间接控制的企业之间的关系，以及可间接控制的企业之间的关系，以及可能导致
77苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公司章程（修改前）公司章程（修改后）
能导致公司利益转移的其他关系。但是，国公司利益转移的其他关系。但是，国家控股家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关具有关联关系。联关系。
第二百二十九条本章程以中文书写，其他任第二百〇八条本章程以中文书写，其他任何何语种或不同版本的章程与本章程有歧义语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在主管市场监督管理局最近一次核准时，以在主管市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。登记后的中文版章程为准。
第二百三十二条本章程附件包括股东会议第二百一十一条本章程附件包括股东会议
事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。事规则和董事会议事规则。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修改后的《公司章程》将于公司股东会审议通过后生效，《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
78苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案四：
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《股东会议事规则》。
具体内容详见附件《股东会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
79苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案五：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《董事会议事规则》。
具体内容详见附件《董事会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
80苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案六：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《独立董事工作制度》。
具体内容详见附件《独立董事工作制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
81苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案七：
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《对外担保管理制度》。
具体内容详见附件《对外担保管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
82苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案八：
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《对外投资管理制度》。
具体内容详见附件《对外投资管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
83苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案九：
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《关联交易管理制度》。
具体内容详见附件《关联交易管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
84苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案十：
关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。
具体内容详见附件《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
85苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案十一：
关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《信息披露事务管理制度》。
具体内容详见附件《信息披露事务管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
86苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案十二：
关于修订《投资者关系管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《投资者关系管理制度》。
具体内容详见附件《投资者关系管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
87苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案十三：
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《募集资金管理制度》。
具体内容详见附件《募集资金管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
88苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案十四：
关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《内幕信息知情人登记制度》。
具体内容详见附件《内幕信息知情人登记制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
89苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案十五：
关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
各位股东及股东代表：
公司于2023年8月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关事项。
公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月，即自2023年9月28日至2024年9月27日。公司2024年第一次临时股东会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，将授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自
原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2025年9月27日。
目前公司华南生产基地情况较披露预案时发生较大变化，考虑后续资金成本以及结合自身实际情况，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
90苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
议案十六：
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司将终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”并将剩余募集资
金永久补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805号）核准和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4001万股，发行价为每股人民币 12.20元，募集资金总额为人民币48812.20万元，扣除与发行有关的费用人民币5377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币43435.10万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了“大华验字[2021]000766号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
截至2025年9月20日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：
金额：万元项目达累计投入金投资进募集资金到预定
序募集资金承额（截至度（%）项目名称调整后投号诺投资金额12025年9可使用
月（3）=
资金额（）20日）（2）（2）（/1状态日）期
1新建微型锂离子电21739.9411739.949519.0681.082026年
池及精密零部件生
91苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
产项目消费电子精密零组
2件智能化改造及扩——10000.002376.0523.762027年
能项目
3笔记本电脑外观结10000.00——————不适用
构件产业化项目
动力/储能电池精密
4组件及柔性功能零——10000.0010221.02102.212024年
组件产品扩能项目消费电子产品精密
5组件加工自动化升6502.026502.026555.56100.822023年
级项目
6补充流动资金5193.145193.145203.98100.21不适用
合计43435.1043435.1033875.6777.99——
（一）历次变更部分募集资金用途、调整部分募投项目投资总额及募集资金投资项目延期情况
1、变更部分募集资金用途情况2022年4月22日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”。变更后新募投项目拟投资总额22780.27万元，其中使用募集资金10000万元，具体情况如下表：
项目变更前变更后
募集资金投资项目名称笔记本电脑外观结构件产业动力/储能电池精密组件及化项目柔性功能零组件产品扩能项目
投资总额20300.27万元22780.27万元募集资金投资金额10000万元10000万元实施主体常州微宙电子科技有限公司万祥科技
2、部分募集资金投资项目延期的情况
2023年8月29日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目
92苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，将项目达到预定可使用状态时间从2023年8月15日延期至2024年12月31日。
3、调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更部分情况
公司于2025年1月20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》。公司将用于“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的剩余募集资金中的10000万元用途调整为“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”，并对原“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状态调整至2026年6月30日。具体情况如下表：
项目变更前变更后变更后募集资金投资项目名新建微型锂离子电池消费电子精密零组新建微型锂离子电称及精密零部件生产项件智能化改造及扩池及精密零部件生目能项目产项目募集资金投资金额
21739.941000011739.94（万元）实施主体常州微宙电子科技有万祥科技常州微宙电子科技限公司有限公司实施地点常州市金坛区萍湖路苏州市吴中经济开常州市金坛区萍湖
111号发区淞葭路1688号路111号
达到预定可使用状态2024年12月底2027年1月底2026年6月底
三、本次拟终止的募集资金投资项目具体情况
（一）本次拟终止募集资金投资项目基本情况本次拟终止并将剩余募集资金永久补充流动资金所涉及的募投项目为“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”，项目的原投资计划和实际投资情况如下：新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目投资总额为100000.00万元，其中使用募集资金投入21739.94万元，建设周期为1.75年，项目实施主体为常州微宙，利用已投资建设的厂房设施并增加投资21739.94万元购置相关生产设备及配套软件系统，建设完善微型锂离子电池生产项目，预计建成后新增年产微型针式及扣式锂离子电池3900万只。
（二）本次拟终止募集资金投资项目变更情况公司于2023年8月29日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对首次
93苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
公开发行股票募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”
达到预定可使用状态的日期进行调整，延期至2024年12月31日，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）
2025年1月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司2024年年度股东会审议通过。公司将“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的募集资金投资金额由21739.94万元调减至11739.94万元，并将剩余募集资金10000.00万元投资“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”。
公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的投资进度进行调整。调整后，项目达到预定可使用状态的时间调整由原来的2024年12月31日延期到2026年6月30日。具体情况详见公司于2025年1月20日披露的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-004号）。
（三）本次拟终止募集资金投资项目实际使用情况
截至2025年9月20日，本次拟终止项目实际使用及剩余资金情况如下：
金额：万元募集资金利息收入剩余募调整后投累计投入
项目名称承诺投入投资进度(扣除手集资金资总额金额
金额续费后)金额新建微型锂离子
电池及精密零部21739.9411739.949519.0681.08%459.062679.94件生产项目
为提高剩余募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司拟将上述剩余募集资金共计2679.94万元(含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金，并将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。
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四、本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因
（一）随着公司“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的实施推进，该项目募集资金投资进度已达80%，项目已基本建设完成，已投产的生产设备已具备量产能力，且已开始产品量产和交付。现有的产能在一定时间段内已能够满足客户开发和生产需要，考虑到外部经济环境以及自身客户需求等因素，为避免设备空置，公司决定稳步推进新增设备采购、运输、安装及调试工作，因此该项目募集资金投入进度较慢，为进一步提升公司募集资金使用效率，公司拟终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
（二）“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”募集资金已基本使用完毕，截至2025年9月20日，剩余未使用募集资金（含利息等）2220.88万元，金额较小，占该募投项目原计划投入资金的18.92%、占公司本次募集资金净额的5.11%，占比较低。为更合理地配置资源，决定终止使用募集资金投资该募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
（三）目前公司的消费电子和新能源业务呈现增长的趋势，根据公司2025年半年度报告，公司2025年1-6月动力/储能业务收入为16679.75万元，较上年同期增长91.67%，消费电子产品收入为42021.07万元，较上年同期增长16.55%，相关业务增长使得公司自有资金的需求增加，为更好地把握市场机遇，
保障公司战略重点业务的顺利推进，提高资金使用效率，经公司审慎研究和评估，决定终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
五、本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根
据市场环境变化和自身经营需要所做出的调整，可以优化公司资源配置，提高资金的使用效率，降低财务风险，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所
95苏州万祥科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
2025年10月17日
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沪公网安备31011802005267号
