证券代码：301181证券简称：标榜股份公告编号：2024-017
江阴标榜汽车部件股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召
开了第三届董事会第四次会议，同意公司于2024年3月29日（星期五）召开
2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024年3月29日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2024年3月29日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年3月25日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2024年3月25日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：以下所有提案√
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案
1.00《关于回购公司股份方案的议案》
数：（7）
1.01回购股份的目的√
1.02回购股份符合相关条件√
1.03回购股份的方式、价格区间√
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
1.04√
本的比例及用于回购的资金金额
1.05回购股份的资金来源√
1.06回购股份的实施期限√
1.07关于办理本次回购股份事项的具体授权√
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议
审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
以上议案需要进行逐项表决，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年3月28日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2024年3月28日16:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：吴立、朱林燕
电话：0510-86218827
传真：0510-86218223
邮箱：public@pivotgroup.com.cn
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
附件：
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
2024年3月13日附件一：
江阴标榜汽车部件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席江阴标榜汽车部
件股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会提案表决意见如下：
备注该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以投票
100总议案：以下所有提案√
非累积投票提案
√作为投票《关于回购公司股份方案的议
1.00对象的子议案》
案数：（7）
1.01回购股份的目的√
1.02回购股份符合相关条件√
1.03回购股份的方式、价格区间√
回购股份的种类、用途、数量、
1.04占公司总股本的比例及用于回购√
的资金金额
1.05回购股份的资金来源√
1.06回购股份的实施期限√
关于办理本次回购股份事项的具
1.07√
体授权
委托人签名或签章：受托人签名：
委托人的股份性质：受托人身份证号码：
委托人的持股数量：委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件二：
江阴标榜汽车部件股份有限公司股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：持股数量：
联系电话：电子邮件：
联系地址：邮政编码：
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年3月28日下午16:00之
前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：351181，投票简称：标榜投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月29日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
