证券代码：301181证券简称：标榜股份公告编号：2025-033

江阴标榜汽车部件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30

网络投票时间：2025年5月8日（星期四）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日

9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为2025年5月8日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方

式召开

4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长赵奇先生6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共50人，代表有表决权的公司股份数合计为78381634股，占公司有表决权股份总数的

67.8388％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共43人，代表有表决权的公司股份数381634股，占公司有表决权股份总数的0.3303％。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为78000000股，占公司有表决权股份总数的67.5085％。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人43人，代表有表决权的公司股份数合计为381634股，占公司有表决权股份总数的0.3303％。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人43人，代表有表决权的公司股份数合计为381634股，占公司有表决权股份总数的0.3303％。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司全体董事、监事、董事会秘书以现场的方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意78360874股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9735％；反对20260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意78360874股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9735％；反对20260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

公司独立董事在本次股东大会上分别作了2024年度述职报告。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意78360874股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9735％；反对20260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（四）审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意78360874股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9735％；反对20260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

1、总表决情况：同意78360874股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9735％；反对20260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

2、中小投资者表决情况：同意360874股，占出席会议的中小股东所持股

份的94.5602％；反对20260股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3088％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1310％。（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

1、总表决情况：同意78359974股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9724％；反对21160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

2、中小投资者表决情况：同意359974股，占出席会议的中小股东所持股

份的94.3244％；反对21160股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5446％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1310％。

（七）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

1、总表决情况：同意78270274股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8579％；反对110860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1414％；弃权

500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0006％。

2、中小投资者表决情况：同意270274股，占出席会议的中小股东所持股

份的70.8202％；反对110860股，占出席会议的中小股东所持股份的29.0488％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1310％。

（八）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意78270274股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8579％；反对110860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1414％；弃权

500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0006％。

（九）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。总表决情况：同意78356874股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9684％；反对24260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：董一平、曹琳

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于江阴标榜汽车部件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2025年5月8日