标榜股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份公告编号：2026-037

江阴标榜汽车部件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 14日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司会议室

5、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长赵奇先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决

程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 101498843股，占公司有表决权股份总数的 67.5743%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 101400000股，占公司有表决权股份总数的 67.5085%。

通过网络投票的股东 16人，代表股份 98843股，占公司有表决权股份总数的 0.0658%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 18人，代表股份 9529043股，占公司有表决权股份总数的 6.3441%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 9430200股，占公司有表决权股份总数的 6.2783%。

通过网络投票的中小股东 16人，代表股份 98843股，占公司有表决权股份总数的 0.0658%。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司全体董事及高级管理人员（含董事会秘书）、北京国枫（杭州）律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：同意反对弃权回避

提案表决

提案名称表决分类

编码股数股数股数股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）（股）

总表决情况 101494395 99.9956% 4448 0.0044% 0 0% 01.00 《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议其中，中小通过案》股东的表决 9524595 99.9533% 4448 0.0467% 0 0% 0情况

总表决情况 101494395 99.9956% 4448 0.0044% 0 0% 0

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》其中，中小通过

股东的表决 9524595 99.9533% 4448 0.0467% 0 0% 0情况3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议总表决情况 101494395 99.9956% 4448 0.0044% 0 0% 0 通过案》

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况 101494395 99.9956% 4448 0.0044% 0 0% 0 通过5.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的累积投票提案议案》