标榜股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份公告编号：2026-038

江阴标榜汽车部件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次

会议于 2026年 9月 14日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于 2026年 9月 14日召开了 2026年第二次临时股东会、职工大会，选举产生了

公司第四届董事会全体董事，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四

届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2026年 9月

14 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。经全体董事共同推举，本次会议由董事赵奇先生主持。公司第四届高级管理人员（含董事会秘书）候选人、证券事务代表候选人列席了本次董事会。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举赵奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长提名，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会：赵奇先生（主任委员）、沈皓先生、王金湘先生

2、审计委员会：刘斌先生（主任委员）、胡跃年先生、王金湘先生

3、提名委员会：王金湘先生（主任委员）、施明刚先生、刘斌先生

4、薪酬与考核委员会：胡跃年先生（主任委员）、赵奇先生、刘斌先生

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任沈皓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。

公司提名委员会审议通过了此事项，认为沈皓先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任施明刚先生、蒋文强先生、刘德强先生、吴立先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司提名委员会审议通过了此事项，认为施明刚先生、蒋文强先生、刘德强先生、吴立先生的任职资格、提名程序均符合相关规定。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.1聘任施明刚先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2聘任蒋文强先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.3聘任刘德强先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.4聘任吴立先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，提名委员会审查，审计委员会审议，董事会同意聘任刘德强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。