证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2025-060

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月05日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止2025年12月01日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 501-502

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司董事会换届选举非独立董事的

1.00累积投票提案√应选人数（3）人议案》

1.01选举陈海刚先生担任非独立董事累积投票提案√

1.02选举柳中义先生担任非独立董事累积投票提案√

1.03选举王逸先生担任非独立董事累积投票提案√《关于公司董事会换届选举独立董事的议

2.00累积投票提案√应选人数（3）人案》

2.01选举周学春先生担任独立董事累积投票提案√

2.02选举许良军先生担任独立董事累积投票提案√

2.03选举梅献中先生担任独立董事累积投票提案√

3.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

√作为投票对象的子

4.00《关于修订公司相关治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（12）《关于修订公司<股东会议事规则>的议

4.01非累积投票提案√案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议

4.02非累积投票提案√案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议

4.03非累积投票提案√案》《关于修订公司<独立董事专门会议工作

4.04非累积投票提案√制度>的议案》

4.05《关于修订公司<对外担保管理制度>的议非累积投票提案√案》《关于修订公司<董事及高级管理人员薪

4.06非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于修订公司<对外投资管理制度>的议

4.07非累积投票提案√案》《关于修订公司<防范控股股东及关联方

4.08非累积投票提案√占用公司资金制度>的议案》《关于修订公司<关联交易管理办法>的议

4.09非累积投票提案√案》《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>

4.10非累积投票提案√的议案》

4.11《关于修订公司<累积投票制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订公司<募集资金管理办法>的议

4.12非累积投票提案√案》

2、审议与披露情况：上述提案相应已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过。具体

内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别提示：

（1）提案3.00、4.01、4.02、4.03为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

（2）提案1.00和2.00需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事3名、独立董事

3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量分别乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件1。

（3）提案1.00和2.00表决结果生效将以本次股东大会提案3.00获得审议通过为前提。提案

2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加

盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年12月4日8:00-17:00。

3、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B栋 501-502

4、会议联系方式：

联系人：邵振康

联系电话：0394-5289029

传真：0394-5289029

电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn

联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技证券部

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十七次(临时）会议决议；特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2025年11月18日